勾引侦查网络诱骗证据
2021年3月，徐某在汉川市租赁园地，购买手机、电脑、办公桌椅等作案工具，招揽李某等7人，根据上线供应的话术、电话号码、微信群二维码等，伪装证券公司事情职员拨打电话，以内部股票互换、专家辅导炒股等为由，诱骗被害人加入上线掌握的微信群，再由上线履行诱骗。
每骗一人入群，上线便支付给徐某100元至140元提成。徐某则按进群1人50元的价格支付李某等人提成人为。截至案发，该团伙拉了739人入群，从上线处罚赃5万余元。
2021年5月20日，汉川市公安局以徐某等8人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提请汉川市审查院审查批准逮捕。
承办审查官高志雄审查该案时创造，该团伙涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪毫无疑问，但从其与上线的互助互换情形来看，很有可能与上线同谋诱骗。
为进一步查清案件事实和证据，该院决定先以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕上述职员，随后建议公安机关将侦查重点和侦查方向调度到诱骗事实上来，并向公安机关发出连续侦查提要，提出详细侦查建议：将查扣的手机、电脑、U盘等电子物证送交法律鉴定机构进行勘验、检讨和鉴定，查找涉嫌诱骗的干系证据；环绕诱骗罪构成要件，网络固定该团伙利用上线供应的诱骗话术、与上线在微信群中的谈天记录、与上线之间的交易流水等证据，查明该团伙是否与上线同谋为诱骗供应帮助；根据引流数据，反向查找被害人。
找到被害人锁定诱骗犯罪
根据审查机关的建议，公安机关对查扣的手机、电脑、U盘等物证进行了专业勘验和鉴定，创造了上线发送给该团伙的诱骗话术、规避风险提示、炸群应对等书证。这些证据表明徐某团伙与上线有着紧密的联系与互助，该团伙不仅按照上线的指示为其吸粉引流，还对上线下一步的诱骗行为有着明确的认知。因此，该团伙与其上线存在“事先通谋”诱骗的嫌疑。
“虽然找到了一些诱骗犯罪认定证据，但由于该团伙没有直接履行诱骗，无法确定哪些人是其犯罪行为的被害人。没有被害人，本案很难被定性诱骗犯罪。”高志雄见告，审查机关随后向办案民警提出建议：将已经被吸粉的被害人电话号码导入全国反电诈协作平台，比对已经报警的被害人数据库，查找是否有被害人被骗；按照网络到的数据，对吸粉引流的739人逐一拨打电话号码，讯问是否被骗。
终极，根据审查机关的建议，办案民警找到了两名被害人，他们分别被诱骗1万元、40万元。
“徐某等人明知上线履行诱骗犯罪而与其互助，不仅冒用证券公司事情职员的身份，还积极履行欺骗行为，使被害人陷于缺点认识而终极被骗，本色上完成了全体诱骗犯罪中的欺骗环节，与上线的诈财环节形成了一个完全的诱骗链条，构成诱骗共犯。”高志雄说。至此，本案涉嫌诱骗的犯罪证据已基本查清。
深挖造孽获取公民信息犯罪
“徐某团伙是通过拨打电话来吸粉引流的，那这些电话号码信息又从何而来？”高志雄敏锐地察觉到该案可能还涉及陵犯公民个人信息犯罪。随后，该院立即建议公安机关对该团伙的所有手机号码进行勘验、鉴定，查明拨打诱骗电话条数。同时在侦查期限即将到期的情形下，主动争取上级审查院支持，批准延长侦查羁押期限一个月。
在延长的侦查期限内，公安机关调取了犯罪嫌疑人的手机号码及通话清单，并请专业机构对拨打电话条数进行统计和鉴定，终极查明该团伙在一个月的韶光内拨打诱骗电话16069条。而这些电话号码信息均系从徐某U盘中查获。据徐某交代，这些电话号码有一些是从上线那里获取的，有一些是他自己购买的，还有一些是他从网络群里下载的。
经查，该团伙中的7人在作案期间拨打诱骗电话条数均达到5000条以上，同时从U盘中查获徐某造孽获取的公民个人信息400余万条。
终极，审查机关以徐某涉嫌诱骗罪、陵犯公民个人信息罪，其余7人涉嫌诱骗罪将该案起诉至法院。目前，该团伙的上线身份均已查明，个中二人因涉嫌其他诱骗行为被外省公安机关抓获，另有一人正被上网追逃。
作者：蒋长顺 陆成雄
来源： 审查日报正义网
