债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
金科地产集团株式会社关于2018年度日常关联交易估量的公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情形
（一）日常关联交易概述
为了进一步聚焦金科地产集团株式会社（以下简称“公司”）核心业务，专业专注，切实提高地家当务的核心竞争力，公司于2018年1月与公司实际掌握人之同等行动人陶虹遐女士掌握的企业重庆新宜汇实业有限公司（以下简称“新宜汇公司”）签订《股权转让协议》，将公司持有重庆天豪门窗有限公司（现已更名为重庆天豪虹淘实业有限公司（以下简称“重庆天豪”））100%的股权转让给新宜汇公司，交易完成后，公司不再持有其股权。重庆天豪作为公司原全资子公司，一贯为公司供应百页、门窗和栏杆的制作安装工程做事，具有抢工能力强、施工质量高、沟通本钱低等上风，与公司合营较好，能有效支持公司高周转。鉴于此，为保持交易的稳定性和业务互助连贯性，对付新增业务，公司拟按照招投标制度，如个中标，则公司拟与重庆天豪发生门窗采购等日常关联交易。
综上，公司估量2018年度与上述关联方发生日常关联交易金额为1.5亿元，去年同类交易实际发生金额为1.55亿元。
公司于2018年6月11日召开的第十届董事会第十八次会议以9票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易估量的议案》，本议案无关联董事回避表决。本关联交易事变无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已事前认可并揭橥了赞许的独立见地。
（二） 估量日常关联交易种别和金额
单位：亿元
注：该金额为重庆天豪作为公司全资子公司时发生的非关联交易金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情形
公司上一年度与关联方发生的日常关联交易金额较小，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的干系规定，未达到提交公司董事会及股东大会审议的标准。公司上一年度与控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限任务公司及其掌握的企业等关联方实际发生装修、票务做事等日常关联交易金额合计为91.11万元。
二、关联方情形先容
公司名称：重庆天豪虹淘实业有限公司
统一社会信用代码：915001127907479844
法定代表人：白小平
成立日期：2006年08月31日
注册地址：重庆市渝北区回兴街道银锦路68号2幢1-1
注书籍钱：4,500万元
主营业务：建筑幕墙工程专业承包壹级、钢构造工程专业承包贰级；从事建筑干系业务；铝合金门窗、塑钢门窗制作安装；栏杆、百叶窗制作安装；企业管理咨询。
根据重庆天豪的供应的资料，截止2018年3月末，未经审计总资产为21,102.34万元，净资产为5,834.68万元，2018年1-3月实现业务收入4,864.65万元，净利润822.72万元。
与本公司关系：重庆天豪为本公司实际掌握人黄红云师长西席之同等行动人陶虹遐女士掌握的企业，属公司关联方。
该公司非失落信被实行人。
关联方如约能力剖析：关联方因向公司出售商品及供应劳务而形成日常关联交易，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，不存在如约风险。
三、关联交易紧张内容
公司门窗采购业务将遵照公允、合理的定价原则，按照招标管理制度，参与工程招标，通过市场化价格进行互助。参照房地产行业经营老例，由双方协商确定，并根据公正、公道原则签订标准采购条约。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
重庆天豪作为公司原全资子公司，一贯为公司供应百页、门窗和栏杆的制作安装工程做事，具有抢工能力强、施工质量高档上风，且与本公司合营较好。公司与重庆天豪发生门窗采购等日常关联交易，保持了交易的稳定性和业务互助连贯性，有助于公司实现高周转目标。
公司依据《公法律》、《证券法》、厚交所《股票上市规则》，上述关联交易遵守市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或危害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司紧张业务不会因此而春联系关系方形成依赖或者被掌握。
五、独立董事事前认可和独立见地
公司独立董事已事前认可，赞许将本事项提交公司第十届董事会第十八次会议审议。
公司2018年度日常关联交易，遵守市场公允定价事理，对本公司的生产经营并未构成不利影响或危害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司紧张业务不会因此而春联系关系人形成依赖或者被掌握该关联交易表示了公正、公道、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，不存在危害中小股东利益的环境。本次交易无关联董事回避表决，表决程序符合干系规定。赞许董事会做出上述决议。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会颠末议定议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议干系事变事前认可的独立董事见地；
3、公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议干系事变的独立见地。
特此公告
金科地产集团株式会社
董事会
二○一八年六月十一日
