一、主要提示
本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计见地提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3326796000为基数，向全体股东每10股派创造金红利0.36元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情形
1、公司简介
2、报告期紧张业务或产品简介
（1）公司主营业务概述
公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技能企业，公司产品紧张为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，紧张运用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域，电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，具备为国内外各级重点工程供应全方位配套的能力。
报告期内，公司管理层紧密环绕公司的计策目标和本年度的经营操持开展各项事情。报告期内，公司以自有资金2.6亿公民币收购青岛汉天河河集团株式会社持有的上海恒劲34.26%的股权，并将以此快速切入燃料电池技能及其干系的新能源产品领域，为公司未来在燃料电池及新能源领域的持续发展奠定坚实的根本。为促进公司家当发展，推进公司业务布局，进一步提高公司盈利能力，稳固盘踞海内高压超高压电缆行业第一梯队的领先地位，公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司以5,200万元购买与耐克森（阳谷）新日辉电缆有限公司持有的聊城耐新电缆有限公司（现更名汉河（阳谷）电缆有限公司）100%的股权。
为促进家当发展扩充业务领域，实现经营拓展的计策须要，顺利开展行氢能电源产品的生产、发卖及其它经营活动，公司于2020年7月24日与上海恒劲动力科技有限公司（以下简称“恒劲动力”）签署《股东合伙协议》，双方赞许协议约定在青岛共同投资设立一家从事氢能备用电源技能运用和设备制造及投资的有限任务公司（以下简称“合伙公司”）。合伙公司的注书籍钱为公民币40,000万元，公司现金出资30,000万元，占合伙公司75%股权，恒劲动力以经评估的知识产权即专利和氢能备用电源设备制造的专门技能和技能秘密作价出资?10,000?万元，占合伙公司25%股权。
为促进公司家当发展，推进燃料电池关键核心技能研发及家当化，实现燃料电池干系根本材料、关键零部件研发打破和家当化运用，进一步提高公司盈利能力，公司2020?年?12?月?21?日与惠州市杜科新材料有限公司以及青岛岩海碳材料有限公司签署《氢燃料电池模压石墨复合双极板项目互助协议》，三方赞许共同成立青岛杜科新材料有限公司，合伙公司注书籍钱为公民币?3000?万元，个中股东以货币出资2150?万元，以非专利技能或专利出资?850万元。
公司子公司华电高压电气有限公司2020年突出在江西等地区完成通过物联网技能对电缆的运行状态进行云端大数据采集处理，形成APP等终端展示。
（2）报告期内，公司采取“设计-研发-生产-发卖-做事”的经营模式进行产品构造及市场构造调度，不断知足客户需求，提升企业竞争力。在设计方面，和有电力资质的设计院一起进行电力项目设计，研发方面，公司基于市场需求，利用公司技能研究中央，不断加大对新产品、新技能的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来颠簸幅度较大，存货本钱高且管理风险较大。因此，公司一方面采纳以销定产的办法进行生产经营，另一方面通过套期保值预防铜价颠簸风险。在发卖方面，公司在保持以往传统发卖模式的同时，积极实行电子商务平台，实现线上线下两种渠道发卖。
（3）古迹驱出发分：报告期内，公司面对新冠肺炎疫情的严厉磨练，经济宏不雅观形势和经济持续下行的压力不断增大，外部环境较为繁芜。公司在国家提出“新基建”决策的有利机遇下，贯彻发展计策和年度事情目标，不断整合上市公司资源，充分利用青岛本部和各外地子公司的研发、营销、人才、产能等各种资源，在客户开拓、项目跟踪、库存利用、管理办法等方面进行深度的管理互换和资源共享，促进管理协同和财务协同。营销决策机制和订单管理流程不断优化，公司通过深入剖析客户构造和毛利贡献，立足优质客户和上风产品，健全订单生命周期管理，以良好的质量口碑和古迹积累，提升高端产品的产销比例，提升毛利水平。在生产制造环节，进一步强化了质量管理，以提高制造精度为焦点，建立起科学高效的质量管理体系和如约能力体系。
公司通过自建和成本运作不断增加产能供给，平度同和生产基地、即墨女岛生产基地培植有序推进的同时，以现金办法全资收购耐克森（阳谷）公司高压产能，进一步巩固了公司在电力电缆领域的上风地位，公司在海内电力培植的重点工程的中标份额持续增长，非电网系统的优质客户数量和质量也有所提高，担保了公司业务收入实现了有质量的增长。在内部运营方面，公司在2020年重点对营销、质量、人力资源和信息化等事情进行了较多的管理创新和机制创新，经营管理的科学性得到加强，提高了运营效率。并通过库存质量监测和管理、应收帐款节点预警等现金流管理事情，进一步提高了公司的“造血”能力，确保了收益质量。
（4）公司所属行业的发展阶段及行业地位
电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛运用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等家当，其发展受国际、海内宏不雅观经济状况、国家经济政策、家当政策走向以及各干系行业发展的影响，与国民经济的发展密切干系，我国已成为环球第一线缆制造大国。公司所处的电线电缆行业也作为国民经济主要组成部分进入了由高速增长期到中低速增长期的转变过程。目前，家当发展还不成熟、重量轻质，家当集中度低，科研投入不敷，创新能力较弱，与国外前辈国家比较仍存在较大差距，提升质量将成为行业今后发展的紧张方向。传统的实系统编制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求低落、利润微薄、本钱上升的抵牾更加突出，电缆业务面临更加严厉的市场压力和生存磨练。虽然我国电缆行业发展尚存在各类问题和阻碍，但伴随着近年来国家电网、数据通信、城市轨道交通等行业的快速发展，增加了对电线电缆产品的需求，促进我国电线电缆行业规模的提升，为电缆行业创造了广阔的市场空间。
公司作为我国电线电缆制造的龙头企业之一，以质量和做事为根本，稳健发展电缆家当；加强科技创新，增强核心技能竞争力。拥有国家级企业技能中央、国家高压超高压电缆工程技能研究中央和博士后科研事情站。在行业率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证，并获中国电能认证和国际有名的KEMA、DNV、UL等认证。产品档次和综合效益位居国行家业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为海内唯一供应500kV及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套做事全套办理方案和交钥匙工程的大型制造做事商。
3、紧张司帐数据和财务指标
（1）近三年紧张司帐数据和财务指标
公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度紧张司帐数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已表露季度报告、半年度报告干系财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情形
（1）普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情形。
（3）以方框图形式表露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系
5、公司债券情形
公司是否存在公开拓行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情形谈论与剖析
1、报告期经营情形简介
2020年，受新冠疫情影响，环球经济萎缩，不稳定不愿定成分有所增多，我国经济下行压力、中美贸易战等缘故原由，使我国经济形势变得更繁芜了。行业竞争激烈，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，牢牢环绕董事会确定的年度计策经营目标，公司通过科学管理、技能创新，积极拓展国内外市场，公司信誉不断提高，市场竞争力得到进一步增强，公司经营古迹保持良性稳定增长。
公司2020年整年实现业务总收入695,176.87万元，较上年增长12.50%；实现归属于上市公司股东的净利润58,330.11万元，较上年同期增长33.94%。
1、公司整体经营能力剖析
（1）财务状况剖析
报告期末，公司实现资产总额75.13亿元，较上年末增加18.14%；实现归属于上市公司所有者权柄合计56.38亿元，较上年末增长11.91%；报告期末公司资产负债率为24.72%，公司财务构造非常稳健，债务风险较低。
（2）盈利能力剖析
报告期内公司2020年整年实现业务总收入695,176.87万元，较上年增长12.50%；实现归属于上市公司股东的净利润58,330.11万元，较上年同期增长33.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非常常性损益后的净利润55,965.01万元，较上年增长42.56%；实现基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长38.46%。连续保持稳健发展。紧张缘故原由是：公司通过自建和成本运作不断增加产能供给，平度同和生产基地、即墨女岛生产基地培植有序推进的同时，以现金办法全资收购耐克森（阳谷）公司高压产能，进一步巩固了公司在电力电缆领域的上风地位，公司在海内电力培植的重点工程的中标份额持续增长，非电网系统的优质客户数量和质量也有所提高，担保了公司业务收入实现了有质量的增长。在内部运营方面，公司在2020年重点对营销、质量、人力资源和信息化等事情进行了较多的管理创新和机制创新，经营管理的科学性得到加强，提高了运营效率。并通过库存质量监测和管理、应收帐款节点预警等现金流管理事情，进一步提高了公司的“造血”能力，确保了收益质量。
2、技能创新
2020年年公司紧张开展即墨高电压、大长度高压海缆及大长度、大截面高压陆缆基地培植；完成西安330kV电缆系统及电缆附件开拓、型式试验，成功组织干系部门对该项目的各项技能支持，实现批量稳定生产；不锈钢金属套等模块化技能开拓取得进展；引进前辈平板铝护套生产设备，开展平板铝护套高压电缆生产研发；连续开展高压乙丙橡胶绝缘电缆附件的研发；连续开展高性能低烟无卤料的研发和家当化基地培植；开展配电网用中压直流电缆系统以及中强度铝合金芯架空绝缘电缆的产品研发；连续开展以模块化开拓为主的高压电缆构造优化和质量提升事情。参与起草国家标准行业标准6项;公司以国家高压超高压电缆工程技能研究中央为依托，整合青岛华电、汉河电气的技能资源，在原工程中央研发任务的根本上，开展电缆工程设计和电缆工程施工的技能研究，开展电缆状态检测、检测设备和检测做事的研究，形成电缆工程设计与施工、电缆技能与制造，电缆监测与做事一个完全的技能体系，提高公司的创新能力。
3、根本管理
（1）在原有经营目标管理体系根本上，创新实施奇迹部模式，与奇迹部签订经营目标任务书，通过目标设定，充分授权、自主经营、强化督导与审计，清晰任务，引发经营创新意识，提升盈利能力，提高竞争上风，推进公司的整体协同发展。
（2）进一步完善绩效指标体系，增加增量支撑路径考察指标，考评表中明确系统和本部门年度事情目标和实现的详细路径；核算规则改进，强调经营过程与结果并重，勾引部门看重结果同时更要关注过程，担保增量的持续性、有效性，年初制订绩效考评干系哀求，进行检讨，针对存在问题在新系统的框架设计上进行改进和优化。
（3）全员考察体系培植，结合现有考察评价体系的运行情形，修正和完善绩效考察干系制度，将进一步建立和完善绩效考察勉励机制，开展对下属绩效考评事情及辅导、督查事情，设置绩效面谈环节，推动绩效改进，通过完善考评机制，提高员工致体本色。
（4）对现有的收入分配制度进行适当修正，优化人为构造，合理拉开员工收入差距，使公司收入分配制度对内具有公正和勉励浸染，对外具有竞争力。
（5）连续大力履行“人才强企”计策，履行后备人才梯队培植操持，完成部分关键岗位的后备人才选拔，建立多元化人才培养机制，加强干部队伍管理，不断优化人才发展环境，拓展人才发展通道；加大员工教诲培训力度，搭建汉缆云端学习平台。
（6）上线HR信息系统，知足公司目前多类型管理模式（分子公司、奇迹部、系统），健全员工档案，通过员工职业生涯关键数据采集，形成员工个人简历，便于人才选拔培养和任用，实现人为核算、绩效考评线上操作。
（6）严抓实行过程管理，制订绩效管理提升操持，按月推进履行绩效管理改进。
（7）加强财务预算管理，加强本钱管控。
（8）全面树立“产品质量是企业的生命”的不雅观念，把提升产品质量领悟莅临盆事情的各个环节。定期进行质量知识的教诲与培训，让员工充分节制质量管理的基本理论和事情方法，并且领悟到实际事情中去。
4、市场开拓
2020年是极不平凡的一年，面对疫情影响，国内外市场的严厉形势，公司经营管理层开拓思路，以市场开拓一线为龙头，以提升做事质量为重点，改进管理考察制度，创新市场开拓新模式，提高汉河品牌的影响力和美誉度，确保公司在电力线缆行业第一梯队地位。通过积极努力，公司重点产品在海内重大项目上取得突出成绩。成功中标陕西电力公司330kV,2500mm2电缆；中标广东明阳220kV海缆项目；公司在南方电网公司高压电缆中标量排名第一。,针对电线电缆行业远远供大于求，以及疫情带来的市场风险和不愿定性，营销中央管理团队推出了以网络项目信息，成立项目组，开展大项目发卖的决定。并以此做为市场开拓的打破口，填补市场订单的不敷。签订海缆大项目EPC条约；签约山西电力设计院出口越南海缆项目。整年公司高压超高压电缆在国家电网公司的中标额排名第一，进一步确立公司在高压超高压电缆的领先地位。
国际市场方面：受疫情影响，干系互换及中标签约额与去年同期有一定低落。紧张与中南勘测设计院，山西电力设计院，上海电气集团等进行重点产品技能互换会，紧张中标项目有：加纳钢厂扩建、伊拉克米桑省 800MW 燃气轮机联合循环项目、孟加拉阿苏甘杰东燃气电站、斐济矿山项目、迪拜700MW光热和250MW光伏项目、伊拉克粉磨及旁路送风系统、土耳其胡努特鲁燃煤电厂、埃塞俄比亚亚迪斯城网改造、老挝万象环网项目230千伏纳邦-东坡西输变电工程、老挝巴俄孟昏115千伏变电站工程、越南新顺75MW海上风电、孟加拉艾萨拉姆项目、老挝南公输变电项目、巴基斯坦曼格拉升压站改造项目、印尼西加项目164万、新加坡美孚炼化厂项目，埃塞俄比亚ADAMA-II变电站总包项目，沙特阿美吉赞联合循环燃气电站补充采购项目，老挝500/230千伏万象环网输变电项目，伊拉克巴士拉燃气电站，阿曼光伏项目，越南乐和海上风电，越南平大风电项目等，并持续给壳牌新加坡、文莱干系项目，澳大利亚干系项目供货。
5、成本运作
报告期内，公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司以5,200万元购买与耐克森（阳谷）新日辉电缆有限公司持有的聊城耐新电缆有限公司（现更名汉河（阳谷）电缆有限公司）100%的股权。
6、行业发展
面对着全行业产能过剩的压力,质量仍旧是全行业发展的重中之重，国家“一带一起”计策和中国装备加速走出去，国家出台“十四五”方案都将为我国电线电缆行业供应新机遇，全体线缆行业须要在质量上连续苦练“内功”。电线电缆行业面临调度、整合、提升，有困难更有机遇，公司坚持品质致胜的经营理念，以降落本钱为目标不断进行科学管理，紧密环绕公司的发展计策，以技能创新为引领，以市场需求为导向，巩固和发展企业的核心竞争力，保持公司稳固发展。
2、报告期内主营业务是否存在重大变革
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情形
4、是否存在须要特殊关注的经营时令性或周期性特色
□ 是 √ 否
5、报告期内业务收入、业务本钱、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变革的解释
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情形
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的干系事变
（1）与上年度财务报告比较，司帐政策、司帐估计和核算方法发生变革的情形解释
√ 适用 □ 不适用
（1）主要司帐政策变更
2017年 7 月5日，财政部发布了《企业司帐准则第14号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22号）。 根据新收入准则的施行韶光哀求，公司于 2020 年 1 月 1 日起实行，并依据准则的规定对干系司帐政策进行变更。 根据新收入准则中衔接规定干系哀求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调度，本次司帐政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
（2）主要司帐估计变更
公司报告期内无司帐估计变更。
（3）合并资产负债表首次实行新收入准则调度首次实行当年年初财务报表干系项目情形：
单位：元
合并资产负债表（一）
合并资产负债表（二）
调度情形解释：
A、本公司于 2020 年 1 月 1 日将2019年12月31日收款权取决于韶光流逝之外的其他成分的应收账款重分类为条约资产（于2020 年 1 月 1 日，本公司合并报表无条约资产）。
B、本公司于2020年1月1日将2019年12月31日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额重分类至条约负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。
（4）母公司资产负债表首次实行新金融工具准则对当年年初财务报表干系项目的调度情形：
单位：元
母公司资产负债表（一）
母公司资产负债表（二）
调度情形解释：
A、本公司于 2020 年 1 月 1 日将2019年12月31日收款权取决于韶光流逝之外的其他成分的应收账款重分类为条约资产（于2020 年 1 月 1 日，本公司母公司报表无条约资产）。
（2）报告期内发生重大司帐差错更正需追溯重述的情形解释
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大司帐差错更正需追溯重述的情形。
（3）与上年度财务报告比较，合并报表范围发生变革的情形解释
√ 适用 □ 不适用
1、非同一掌握下企业合并
（1）本期发生的非同一掌握下企业合并
（2）合并本钱及商誉
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
（4）其他解释：上述对汉河（阳谷）电缆有限公司的非同一掌握下的企业合并由本公司的全资子公司焦作汉河电缆有限公司进行。汉河（阳谷）电缆有限公司于购买日前尚未开展经营活动，利润表无发生额。购买日资产负债表中，存货、固定资产、无形资产公允代价合计5200万元，实收成本5200万元，股权转让价款亦为5200万元。
2、同一掌握下企业合并
本期未发生的同一掌握下企业合并。
3、新设子公司
2020年9月7日，公司与上海恒劲动力科技有限公司共同出资设立青岛汉河氢能装备科技有限公司，该公司注书籍钱40,000万元，个中：本公司认缴30,000万元，占比75%，上海恒劲动力科技有限公司认缴出资10,000万元，占比25%。自该公司成立之日起，纳入合并范围。
2020年12月24日，公司与惠州市杜科新材料有限公司、青岛岩海碳材料有限公司共同出资设立青岛杜科新材料有限公司，该公司注书籍钱3,000万元，个中：惠州市杜科新材料有限公司认缴1200万元，占比40%，青岛岩海碳材料有限公司认缴出资150万元，占比5%，本公司认缴1650万元，占比55%。自该公司成立之日起，纳入合并范围。
法定代表人：张立刚
青岛汉缆株式会社
2021年4月28日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-007
青岛汉缆株式会社
第五届董事会第十四次会颠末议定议公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆株式会社（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年4月28日下午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采取现场会议办法召开。本次会议由张立刚师长西席主持，会议关照已于2021年4月15日以书面、传真、电子邮件等办法发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的调集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事谈论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2020年度总经理事情报告》
表决情形：赞许9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过《2020年度董事会事情报告》
《2020年度董事会事情报告》全文详见公司《2020年年度报告》。
表决情形：赞许9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
详细内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
四、审议通过《2020年年度报告及择要》
2020年年度报告详细内容巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年年度报告择要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的干系公告。
五、审议通过《2020年度利润分配预案》
根据和信司帐师事务所的审计，公司2020年度实现净利润583,301,076.48元，加上年初未分配利润1,161,944,528.50元，扣除2019年度现金分红119,764,656.00元及2020年度提取法定盈余公积金46,890,121.50元，加上所有者权柄内部结转10,034,610.60元，可供股东分配的利润为1,588,625,438.08元。
依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司这次拟定的2020年度利润分配预案为：以截止2020年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每10股派创造金股利公民币0.36元（含税），合计派创造金股利公民币119,764,656元，剩余未分配利润予以结转下一年度。
表决情形：赞许9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
此议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2020年度内部掌握的自我评价报告》
经由负责核查，董事会同等认为：公司按照《企业内部掌握基本规范》及干系规定建立了各项内掌握度。公司现有的内部掌握制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的哀求，各项制度得到了充分有效的履行，能够适应公司现行管理的哀求和发展的须要，担保公司经营活动的有序开展，确保公司发展计策和经营目标的全面履行和充分实现；确保公司所有财产的安全、完全；能够真实、准确、及时、完全地完成信息表露；确保公开、公正、公道地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变革情形，不断完善内部掌握制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、康健、高效发展。公司内部掌握制度实行情形总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的干系哀求。
七、审议通过《2020年度企业社会任务报告》
八、审议通过《关于续聘2021年度审计机构及确认2020年度审计用度的议案》
和信司帐师事务所在担当本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构任务与责任，为公司供应了优质的审计做事，公司决定续聘和信司帐师事务所为公司2021年度审计机构，并确认2020年审计用度为公民币88万元。
表决情形：赞许9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于续聘2021年度审计机构的议案》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的干系公告。
此议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过公民币40亿元。
十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效褒奖金两部分组成。基本年薪根据各岗位的任务大小、所须要的技能、事情强度等成分确定；绩效褒奖金根据当年公司古迹情形考察；确认2020年度董事、监事实际薪酬数额，详细内容详见2020年年度报告全文公告。
十一、审议通过《关于公司高等管理职员薪酬的议案》
公司高等管理职员的薪酬由基本年薪与绩效褒奖金两部分组成。基本年薪根据各岗位的任务大小、所须要的技能、事情强度等成分确定；绩效褒奖金根据当年公司古迹情形考察；确认2020年度公司高等管理职员实际薪酬数额，详细内容详见2020年年度报告全文公告。
表决情形：赞许9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十二、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的干系公告。
表决情形：赞许9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十三、审议通过了《关于公司内部掌握规则落实自查表的议案》
十四、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
详细内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的干系公告。
董事会
2021年4月28日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-011
青岛汉缆株式会社
关于召开2020年年度股东大会的关照
本公司及全体董事担保本公告内容真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情形
1.股东大会届次：2020年年度股东大会。
2.股东大会的调集人：董事会，2021年4月28日公司第五届董事会第十四次会议审议通过召开公司2020年年度股东大会的决议。
3.会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会调集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议召开韶光：
（1）现场会议召开韶光：2021年 5月21日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票韶光：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细韶光为：2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午?13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细韶光为：2021年?5?月?21?日?9:15?至?2021?年?5?月?21?日?15:00?期间的任意韶光。
5.会议的召开办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场表决与网络投票相结合的办法。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东供应网络形式的投票平台，股东可以在网络投票韶光内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种办法，如果同一表决权涌现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021年5月14日（星期五）
7.出席工具：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2021年5月14日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高等管理职员；
（3）公司聘请的状师；
（4）根据干系法规应该出席股东大会的其他职员。
8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室。
二、会议审议事变
1、《2020年度董事会事情报告》；
2、《2020年度监事会事情报告》；
3、《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》；
4、《2020年年度报告及择要》；
5、《2020年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2021年度审计机构及确认2020年度审计用度的议案》；
7、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过及/或公司第五届监事会第十一次会议审议通过，详细内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的干系公告。
个中议案6已经公司独立董事揭橥了赞许的事前认可见地；议案5、6、8项已经公司独立董事揭橥了赞许的独立见地。
上述议案 5需以特殊决议审议，即需经出席2020年年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的哀求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事变时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应该单独计票，并及时公开表露。
上述议案5、6、8为须要对中小投资者的表决单独计票的审议事变。
公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。
三、提案编码
四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、业务执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持业务执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采守信函或传真的办法登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2021年5月20日16:00 前投递公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆株式会社证券部，邮编：262102（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记韶光： 2021年5月20日，上午9∶00—11∶00， 下午13∶00—17∶00 。
3、登记地点及联系办法：
地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆株式会社证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 武洁
五、股东参与网络投票的详细操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
六、其他事变
1、会议联系办法：
地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆株式会社证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-8881462
联系人：王正庄 武洁
2、与会职员的食宿及交通等用度自理。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会颠末议定议。
2. 公司第五届监事会第十一次会颠末议定议。
附件一：青岛汉缆株式会社2020年年度股东大会网络投票操作流程
附件二：青岛汉缆株式会社2020年年度股东大会授权委托书
附件三：青岛汉缆株式会社股东大会股东登记表
2021年4 月28日
附件1：
参加网络投票的详细操作流程
一. 网络投票的程序
1.投票代码：“362498”
2.投票简称：“汉缆投票”
3.填报表决见地或选举票数。
填报表决见地对付非累积投票提案，填报表决见地：赞许、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同见地。
股东对总议案与详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。
二. 通过厚交所交易系统投票的程序
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过厚交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的韶光为 2021?年?5月?21日上午?9：15，结束韶光为?2021年?5?月?21?日下午?3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
青岛汉缆株式会社：
兹全权委托 师长西席（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆株式会社2020年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对付列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人署名（盖章）：
身份证号码或业务执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人署名：
身份证号码：
受托日期： 2021年 月 日
备注：1、如欲投票赞许议案，请在“赞许”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式低廉甜头均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件3：
青岛汉缆株式会社
股东大会股东登记表
