本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特殊提示：
1、本次签署的协议属于意向性的约定，详细的互助内容和履行细节尚待进一步落实和明确，公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息表露责任，敬请广大投资者把稳投资风险。
2、本协议不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响。
3、公司不存在最近三年表露框架协议无后续进展或未达预期的情形。
一、协议签署概况
江苏中超控股株式会社（以下简称“公司”）全资子公司江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）于2021年12月14日与有研工程技能研究院有限公司（以下简称“有研工程”）签订了《电力传输用铝合金加工技能互助意向协议》（以下简称“《意向协议》”），双方经友好协商，同等赞许就联合进行铝合金导线短流程制备加工技能及电力传输用铝合金加工其他干系技能研究互助达成《意向协议》。
二、交易对手方先容
名称：有研工程技能研究院有限公司
公司类型：有限任务公司（法人独资）
住所：北京市怀柔区雁栖经济开拓区兴科东大街11号
法定代表人：米绪军
注书籍钱：25836.57万公民币
成立日期：2018年1月11日
业务期限：2018年1月11日至
经营范围：工程技能研究和试验发展；技能转让、技能咨询、技能做事；发卖五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面吸收、发射设备）、机器设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技能进出口、代理进出口、货色进出口；设计、制作、代理、发布广告；剖析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及发卖；生产有色金属材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经干系部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市家当政策禁止和限定类项目的经营活动。）
有研工程是有研科技集团有限公司全资子公司，实际掌握人为国务院国有资产监督管理委员会。长峰电缆与上述交易对手方不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
最近一个司帐年度公司与有研工程未发生过类似业务。
三、协议的紧张内容
甲方：江苏长峰电缆有限公司
乙方：有研工程技能研究院有限公司
1、互助总则
（1）逐步建立“全方位、深层次、多形式”的产学研相结合有效机制。
（2）结合遵照市场规律和志愿互利的原则，在“上风互补、平等互助、互惠互利、共同发展”的根本上进行企业、研究院计策互助。
（3）促进双方共同进步，全力将科研成果转化为可以带来经济效益的生产力。
2、互助办法及内容
（1）研发平台培植互助
双方相互参与并支持“铝合金导线加工技能与运用联合实验室”的培植，环绕加工技能与运用开展互助，包括高层互访、职员互换、科研项目互助、平台共建、职员培训等，形成资源共享机制，提升共建研发平台在行业领域内的影响力。
（2）技能互助
针对铝合金导线短流程制备加工技能等电力传输用铝合金制备的干系技能开展互助，内容包括铝合金连铸成形技能、铝合金单丝铸拉技能与模具设计、铝合金热处理工艺等，双方共同推广铝合金导线短流程制备加工技能在电缆行业的运用。
（3）科研项目互助
双方充分发挥在各自领域的上风，开展产学研互助，办理有色金属及其产品制造过程中碰着的瓶颈问题。联合报告国家、地方的研究课题以及奖项，通过加强科研互助的多样性和灵巧性，提高双方科研互助的广度与深度及在干系领域的影响力。
（4）科技成果家当化互助
在科研互助的根本上开展科技成果家当化方面的互助，探索新的互助模式，增强创新发展驱动，促进科技成果家当化落地。
3、互助用度
双方基于本协议描述的互助内容所发生的用度，根据详细内容另行协商并签订详细的互助协议共同遵守。
4、知识产权
（1）本协议签订之前各方自身已拥有的知识产权及相应权柄仍归各自独立所有，不因本协议的签订和履行而改变。
（2）对双方在后续详细互助项目中取得的知识产权，需在相应的互助条约或协议中另行约定知识产权分享方案并明确所有权。
5、保密信息
（1）双方必须履行保密责任，对由于事情关系得到或理解到的对方技能资料、事情进展等技能和商业秘密不得向第三方透露。
（2）非经书面赞许，双方在本协议履行过程中所共同形成的技能成果不得向第三方转移。
6、联结与实行机制
（1）高层互访机制
双方建立高层互访机制，高层管理职员每年定期或不定期会晤，就双方互助方向、技能创新、项目进展以及其他双方关心的问题进行关照和交流见地。
（2）事情推进机制
建立日常事情推进机制，卖力本协议的联结、折衷与实行等事情。江苏长峰电缆有限公司为本协议甲方的总体管理部门和联结部门；有研工程技能研究院有限公司指定其特种加工技能与装备奇迹部为本协议乙方的总体管理部门和联结部门。
7、协议生效、变更、终止及其他
（1）双方在任何时候都可以书面办法对本协议进行修订或者终止。但单方面终止本协议的一方必须提前90天以书面办法关照另一方。本协议被单方提前终止，影响到另一方按照本协议、保密协议或者其他协议所约定权利责任的，该权利责任连续有效。
（2）双方互助中可根据详细技能研究项目须要约请第三方参与干系项目的共同研究，但需另行签订干系互助协议
四、协议对公司的影响
本次《意向协议》的签订的有利于互助双方发挥各自资源上风，提升公司在电力传输用铝合金制备加工技能的研发水平，推进国家新型导体材料家当的科技成果转化，符合公司的发展计策和全体股东的利益。
五、存在的风险
1、本次签订的协议属于双方互助意愿和基本原则的意向性初步约定，对协议签署方的法律约束力较低；
2、项目存在互助办法、研发成果和市场业务前景等方面的不愿定性；
3、意向协议作为各方推进事情的依据，正式的开展尚需公司持续评估，进行项目可行性剖析论证后，再行签署正式的协议。对付未来实际签订或履行的详细条约，达到干系表露标准的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等干系法律法规和规范性文件及《公司章程》等干系规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息表露责任。
特此公告。
江苏中超控股株式会社董事会
二二一年十仲春十四日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-130
江苏中超控股株式会社
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员担保公告内容真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中超控股株式会社（以下简称“公司”）董事会于2021年12月14日收到霍振平师长西席递交的书面辞职报告。霍振平师长西席向公司董事会申请辞去总经理职务，辞职后仍担当公司副董事长、江苏长峰电缆有限公司董事长和常州中超石墨烯电力科技有限公司董事长职务。霍振平师长西席辞职的紧张缘故原由是为了更专注于所担当干系子公司董事长的事情，腾出更多精力用于提升干系子公司企业管理水平、经营成果，领导干系子公司创造更多效益，为公司发展作出更大贡献。
霍振平师长西席辞去总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行，干系事情会按公司规定进行交卸，根据《公法律》和《公司章程》等法律法规的规定，霍振平师长西席的辞职报告自投递董事会之日起生效。
公司董事会对霍振平师长西席在任职公司总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-131
江苏中超控股株式会社
第五届董事会第二十次会颠末议定议公告
江苏中超控股株式会社（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议由董事长俞雷师长西席调集，并于2021年12月9日以专人投递或电子邮件等形式发出会议关照，会议于2021年12月14日上午10:00 在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的调集和召开符合《中华公民共和国公法律》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷师长西席主持，公司部分监事和高等管理职员列席了本次会议。经与会董事负责审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情形
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名赞许聘任俞雷师长西席担当公司总经理，任期至第五届董事会期满为止。俞雷师长西席简历详见附件一。
赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司独立董事就该议案揭橥了独立见地，《独立董事关于第五届董事会第二十次会议干系事变的独立见地》内容详见2021年12月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于拟明确公司当前发展计策的议案》
鉴于公司目前外部风险逐步化解，生产经营情形较为稳定，为了优化家当配置，增强后续发展驱动力，拟进一步明确当前发展计策：
1、 深耕内部管理。拟对公司内部组织构造进行调度，重点加强内部管理系统编制机制培植及对子公司的管控，设立高质量发展领导小组，发挥集体切磋、整体谋划、统筹折衷、跟踪督导及帮助、支持、辅导子公司康健发展等职能，帮忙总经理狠抓生产经营管理中的各项事情，力求进一步提高风雅化管理水平，推动公司整体发展。
2、 连续以“瘦身”办法调度家当构造轻装前行。公司将连续以电线电缆家看成为主业，在价格合理、交易风险较小的条件下进一步处置闲置资产或处置部分效益不佳的子公司股权，集中优质资源提高个体子公司的经营质量，力争实现效益最大化。
3、 有序开拓高端装备制造领域家当。在做好现有传统电线电缆主业的同时，逐步加大高端装备制造领域的投入：①重点扶持控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司的发展，在现有的根本上逐步增加项目投资力度，利用上海交大的技能上风以及“两机专项”为依托帮助其产品快速实现大规模商业化运用，并造就其独立上岸成本市场。②投资新能源锂电池构造件家当。由于锂电池行业的高发展性、高确定性和广阔的市场前景，且锂电池构造件相对电线电缆而言，有着更高的毛利率和投资回报率，投资风险总体可控。为了公司长期发展，考试测验有序进入锂电池配件行业，并视其发展情形决定是否纳入上市公司体系。③大力发展充电桩产品运用，目前公司部分充电桩用电缆产品已经通过德国莱茵等威信机构认证，公司将利用现有的、长期互助的优质客户资源，着力扩大充电桩产品的发卖规模。同时，加强与其他企业的互助，共同进行充电桩周边衍生产品的开拓。
赞许：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于调度公司组织架构的议案》
为进一步优化公司内部管理构造，推动流程再造和制度改革，提高各项事情效率，公司拟对内部组织构造进行重大调度，调度后的公司组织架构图详见附件二。
赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
（四） 审议通过《关于对外投资暨签订增资协议的议案》
赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
详细内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资暨签订增资协议的公告》。
（五） 审议通过《关于签订<补充协议>的议案》
赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
2021年11月29日，公司于江西百思利科技有限公司（以下简称“百思利科技”）签订《合伙协议》，双方约定共同出资设立“江苏百思利中超新能源科技有限公司”，详细内容详见2021年11月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》的《关于对外投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司的公告》（公告编号：2021-121号）。为了加深双方互助，加速公司在新能源锂电池构造件家当的发展，公司拟与百思利科技签订《补充协议》，双方约定：若公司成为百思利科技的控股股东，则江苏百思利中超新能源科技有限公司成为百思利科技的全资子公司。
（六）审议通过《关于提请召开2021年第十二次临时股东大会的议案》
赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
详细内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第十二次临时股东大会的关照》。
二、备查文件
（一）经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）厚交所哀求的其他文件。
附件一：
俞雷师长西席：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，本科学历。曾任江苏中超电缆有限公司副总经理兼陕西分公司经理，宜兴市中超苏原汽车发卖有限公司监事会主席，宜兴三弦庆铃汽车发卖有限公司监事会主席，宜兴市康乐机器贸易有限公司董事长，北京中超阳光科技发展有限公司实行董事兼经理，无锡锡洲电磁线有限公司董事长，江苏中超控股株式会社副董事长，新疆中超新能源电力科技有限公司董事，江苏中超航宇精铸科技有限公司董事，江苏中超电缆株式会社总经理，上海中超航宇精铸科技有限公司董事，科耐特输变电科技株式会社监事会主席。现任公司董事长，江苏中超投资集团有限公司副董事长，江苏中超电缆株式会社董事长，江苏中超企业发展集团有限公司副董事长，江苏冲超电缆有限公司实行董事，江苏中超电缆发卖有限公司实行董事兼总经理。
截止本公告日，俞雷师长西席未持有公司股份，俞雷师长西席与其他持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人以及其他董事、监事和高等管理职员不存在关联关系。俞雷师长西席于2019年9月26日受到厚交所通报批评处罚，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚，不存在《公法律》第一百四十六条规定的环境之一，不存在被证券交易所公开认定为不适宜担当上市公司高等管理职员的环境，亦不是失落信被实行人。
附件二：
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-132
江苏中超控股株式会社
关于对外投资暨签订增资协议的公告
本公司及董事会全体成员担保公告内容真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏中超控股株式会社（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对外投资暨签订增资协议的议案》，赞许公司与江西百思利科技有限公司（以下简称“百思利科技”或“标的公司”）及干系股东签署《增资协议》，拟利用自有资金3,484.44万元向百思利科技进行增资：个中，49.1631万元计入注书籍钱，3,435.2769万元计入成本公积。本次增资完成后，公司将持有目标公司10%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等干系规定，本次对外投资事变经公司董事会审议通过后即可履行，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不须要经由有关部门批准。
二、投资标的的基本情形
1、公司名称：江西百思利科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320594MA1NDB1L9B
3、企业类型：有限任务公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：邓平华
5、注书籍钱：442.468万元公民币
6、住所：江西省上饶市万年县高新技能家当区丰收工业园
7、成立日期：2017年2月14日
8、业务期限：2017年02月14日至无固定期限
9、经营范围：新能源汽车零部件、新能源电池零配件的研发、制造、发卖。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
10、本次增资前后标的公司股权构造如下：
11、 标的公司及其股东与公司、公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高等管理职员均不存在关联关系。经核查，目标公司不属于失落信被实行人。
12、 标的公司最近一年一期紧张财务数据详细如下：
截止2020年12月31日百思利科技资产总计19,686.75万元，净资产4,669.81万元，负债总计15,016.94万元；业务收入4,849.32万元，利润总额 -420.45万元，净利润-420.45万元（未经审计）。
截止2021年9月30日百思利科技资产总计23,153.92万元，净资产5,584.92万元，负债总计17,569.00万元；业务收入8,156.42万元，利润总额 615.11万元，净利润615.11万元（未经审计）。
13、互助方及其创始人简介：江西百思利科技有限公司，原名苏州百思利新能源科技有限公司，2017年2月注册于苏州，2019年11月迁至江西省上饶市万年县，属江西省重点培植项目。百思利科技是一家专注新能源锂电池精密构造件研发、生产、发卖的公司，主营产品是动力锂电池五大主材之一，具备独立产品研发设计能力，拥有自主知识产权产品设计方案，是国家高新技能企业。公司建立了严格的质量管理体系，履行汽车行业通畅的标准化管理体系IATF16949：2016，以科学方法实现对产品品质的管控，认证成为多家动力锂电池头部企业的核心供应商。百思利科技法定代表人、实际掌握人、董事长兼总经理邓平华师长西席为锂电池行业的资深专家，是海内锂电池构造件行业研究及方向确定的紧张参与者。邓平华师长西席1999年毕业于上海交通大学工程力学专业，获工学硕士学位；1999-2007，分别就职于东莞新科磁电厂（SAE）、FCI，从事研发事情；2007年加入ATL（东莞新能源科技有限公司），在产品设计部担当主任工程师，卖力18650构造件的剖析研究、论证评估及设计开拓，EV电池从电芯-模组-电池包的研究开拓；2009年，在ATL EV电芯设计部担当代理卖力人，2013年，加入CATL（宁德时期），担当EV电池设计部门主管，卖力电池的设计、开拓、评估，代表公司参与制订动力电池构造件行业标准。
三、 协议紧张内容
甲方：江苏中超控股株式会社
乙方：江西百思利科技有限公司
丙方：江西百思利科技有限公司原股东
1、本次投资方案
（1）各方赞许，投资方本次增资标的公司总额为3,484.44万元，即投资方出资3,484.44万元认购新增加注书籍钱49.1631万元，投资方总出资额高于公司新增注书籍钱的3,435.2769万元全部计为标的公司的成本公积金。每一元注书籍钱对应的出资价格为70.875元。增资完成后投资方占标的公司总股本的10%。
（2）各方赞许，投资方应将本协议约定的投资金额以电汇办法付至标的公司指定账户：投资方于本次交易正式生效后五个事情日内支付首笔投资款公民币壹仟万元整（￥：10,000,000.00元）；投资方在标的公司供应经工商部门核准的新修订公司章程或章程改动案、业务执照等文件后的十个事情日内支付公民币壹仟万元整（￥：10,000,000.00元）；完成工商变更登记后，投资方于2022年1月10日前完成剩余壹仟肆佰捌拾肆万肆仟肆佰元整（￥：14,844,400.00元）款项的支付。
（3）投资方有权提名1人担当标的公司董事，各方赞许在干系股东大会上投票附和上述投资方提名的人士出任公司董事。标的公司应在办理业务执照变更的同时办理董事变更手续。
2、古迹承诺
（1）标的公司原股东对标的公司2022年、2023年、2024年经具有证券从业资格的司帐师事务所审计的归属于母公司所有者的净利润承诺分别不低于2,500万元、3,000万元、4,000万元。
（2）标的公司古迹低于约定承诺一定比例的，由实际掌握人（经营者）或标的公司回购本次投资股份。
（3）若标的公司无法完成古迹承诺，则由实际掌握人（经营者）或标的公司向投资方补足差额。
3、后续安排
（1）各方赞许，投资方根据对标的公司的经营及古迹完成情形进一步理解，有权在2022年12月31日前，按照这次投资价格连续增加投资直至得到标的公司51%股权实现控股。
（2）各方赞许，若投资方在完本钱次投资后至2022年3月31日前，标的公司接管不高于2,000万元股权投资，则除新进投资的投资价格与本次投资者价格相同外，标的公司原股东对标的公司2022年、2023年、2024年的经具有证券从业资格的司帐师事务所审计的归属于母公司所有者的净利润承诺分别不低于3,000万元、4,000万元、5,000万元；若投资方在完本钱次投资后至2022年3月31日前，标的公司接管高于2,000万元股权投资的，则标的公司原股东应提高对标的公司承诺之古迹，详细金额另行切磋。
四、投资目的和对公司的影响
1、投资目的及影响
（1）公司在坚持做好电缆主业的同时钻营新的打破。电线电缆行业作为国民经济发展的根本行业，2021年估量行业规模达到约1.5万亿元。公司在电线电缆行业深耕十余年，造就了一批客户群体，但受累于原控股股东、实际掌握人股权轇轕和恶意包管，公司银行融资规模几次再三被压降，从2018年8月9日到2020年12月31日，各金融机构合计压缩了公司及子公司各项贷款5.36亿元。近年来，公司一方面通过“瘦身”计策，逐步补充流动资金；另一方面加强内部管理，通过压缩“两项资金”等办法，提高经营质量，逐步摆脱影响。电线电缆行业属于资金密集型行业，普遍存在“料重工轻”的征象，紧张生产质料铜材、铝材占生产本钱的70%-80%，尤其是今年以来铜价居高不下，对流动资金的依赖程度更为突出。公司虽然采取“以产定销”的策略，在接单时直接锁定紧张原材料价格，能够相对担保毛利率，促进古迹稳步增长，但要实现打破性增长却存在很大的难度。因此，公司从长远发展的角度出发，在坚持做好电线电缆家当稳步发展的条件和根本上，钻营在高端制造和新能源领域实现新的古迹打破。
（2）新能源家当发展确定性强，市场潜力巨大。近年来，新能源已成为政府政策发力和企业积极布局的新家当方向，随着国家“双碳”计策顶层设计落地，未来锂电池、储能、光伏、风能等新能源家当将迎来持续高增长期，投资新能源符合行业发展趋势，契合公司发展须要。根据GGII（高工锂电）剖析估量，2021年1月至6月，环球储能锂离子电池出货量达18GWh，较2020年1月至6月的10GWh同比增长80%，个中中国储能锂离子电池出货量为11GWh，较2020年1月至6月的5.5GWh同比增长100%。估量到2025年，环球储能电池出货量将达到416GWh，未来五年年复合增长率约为72.8%。目前，我国锂电池行业正处于高速发展期间，作为锂电池生产制造中不可或缺的配套产品，其市场需求量巨大。
（3）投资标的具有良好客户群体和研发能力。百思利科技是一家为电池厂供应标准或定制化产品和整体办理方案的专业电芯构造件供应商。其创始人和核心团队成员长期从事于锂电池的研究与开拓，具备丰富的从业履历和深刻的行业发展认识。自百思利科技成立以来，已取得多项专利和核心技能，产品质量和技能能力经受了市场磨练，其紧张客户为欣旺达（300207）、赣锋锂业（002460）等海内锂电池行业有名企业，由于百思利科技目前正处于快速成长期，这次强强联合一方面可以缓解百思利科技在发展中面临的资金缺口问题，借助上市公司的资金、品牌和其他资源实现助推发展；另一方面公司也将借此机会逐步理解新能源家当的运作模式、家当特点、投资回报等情形，并视本次投资情形决定是否进一步加大投资，直至取得百思利科技的控股权。
（4）本次投资风险可控，不会造成不利影响。鉴于锂电池行业的高发展性以及本次投资完成后仅得到百思利科技10%股权，且《增资协议》已对古迹承诺和退出进行了安排，董事会认为这次投资百思利科技风险可控，不会对公司现有主营业务的独立性和当期古迹产生重大影响。从长远来看，本次互助符合全体股东利益和公司发展计策，是公司在新能源业务领域计策布局的主要举措，奠定了公司今后以电线电缆为主业，兼顾高端制造和新能源家当共同发展的计策定位，有助于公司造就新的利润增长点，增强公司的可持续发展能力，不会对公司的主业经营和发展产生不利影响，符合公司长期发展计策。
2、存在风险
本次投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍可能存在一定的政策风险、市场风险、经营风险和管理风险，有可能面临不达预期的风险。请广大投资者理性投资，把稳投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情形，及时履行信息表露责任。
五、备查文件
1、江苏中超控股株式会社第五届董事会第二十次会颠末议定议；
2、《增资协议》。
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-133
江苏中超控股株式会社
关于召开2021年第十二次临时股东大会的关照
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年12月14日在公司会议室召开，会颠末议定定于2021年12月31日召开公司2021年第十二次临时股东大会，本次会议将采取现场投票及网络投票相结合的办法进行，现将有关事变关照如下：
一、召开会议基本情形
（一）股东大会届次：2021年第十二次临时股东大会。
（二）会议调集人：本次股东大会由公司董事会调集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华公民共和国公法律》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、韶光：
1、现场会议召开韶光：2021年12月31日（星期五）下午13:30；
2、网络投票韶光为：2021年12月31日。个中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细韶光为：2021年12月31日上午9:15至9:25，9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细韶光为：2021年12月31日上午9:15至下午15:00期间任意韶光。
（五）召开办法：现场投票及网络投票相结合的办法。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供应网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票韶光内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决办法，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021年12月27日
（七）出席工具：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2021年12月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限任务公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本关照公布的办法出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高等管理职员；
3、公司聘请的状师。
（八）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股株式会社会议室。
二、 会议审议事变
1、审议《关于拟明确公司当前发展计策的议案》
该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容详见2021年12月15日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）发布的干系公告。
该议案需经股东大会以普通决议的办法进行审议，由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上赞许方为通过。
公司姑息本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等管理职员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
四、 会议登记事变：
（一）登记办法：
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的业务执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法登记（须在2021年12月29日下午5:00点前投递或传真年夜公司），不接管电话登记，出席现场会议时应该持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点及授权委托书投递地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股株式会社董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东大会”字样。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向股东供应网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
六、其他事变
（一）现场会议联系办法
公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股株式会社；
联系人：林丹萍；
电话：0510-87698298；
传真：0510-87698298；
会议联系邮箱：zccable002471@163.com。
（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等用度自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事宜的影响，则本次干系股东会议的进程按当日关照进行。
附件一：参加网络投票的详细操作流程
附件二：授权委托书
七、备查文件
1、江苏中超控股株式会社第五届董事会第二十次会颠末议定议公告。
附件一
参加网络投票的详细操作流程
一、网络投票的程序
1、投资者投票代码：362471。
2、投票简称：中超投票。
3、填报表决见地
对付本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决见地：赞许、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同见地。
股东对总议案与详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。
二、通过厚交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过厚交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的韶光为2021年12月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束韶光为2021年12月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。
2021年第十二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为江苏中超控股株式会社股东，兹委托 师长西席/女士全权代表本人/本公司，出席于2021年12月31日召开的江苏中超控股株式会社2021年第十二次临时股东大会，代表本人/本公司签署这次会议干系文件，并按照下列指示行使表决权：
注：1、本次股东大会议案1.00只能用“√”办法填写，每项议案的赞许、反对、弃权见地只能选择一项，多选或不选视为弃权。
2、委托人对上述表决事变未作详细指示的，视为委托人赞许受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
3、本授权委托书应于2021年12月29日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式投递本公司。
4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-128
江苏中超控股株式会社
关于控股孙公司取得发明专利证书的公告
近日，江苏中超控股株式会社（以下简称“公司”）控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“江苏精铸”）收到中华公民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，详细情形如下：
序号1发明采取基于繁芜薄壁高温合金铸件广泛存在的大面积薄壁和变截面构造特色，抽象出共性的薄板状、变截面台阶状特色的铸件，进行补焊性能评价；有效战胜了现有补焊机理研究严重分开工程运用的弊端，对工程铸件补焊修复实践具有非常高的辅导浸染；采取机加打孔仿照铸造毛病，规避了实际铸造毛病涌现位置难以掌握的问题，有利于揭示共性规律；而且通过不同补焊次数铸件的力学性能测试与组织剖析研究，可以得到不同牌号高温合金材料的补焊工艺性以及补焊次数限定，对航空航天翱翔器各种繁芜薄壁高温合金铸件验收标准制订具有很强的参考代价。
序号2发明基于凝固基本事理，通过对棒状铸件的局部构造进行热结设计，制备含不同毛病组态的高温合金棒状铸件。采取高能量高分辨的同步辐射技能穿透高温合金薄片试样，得到疲倦裂纹扩展路径，再通过图像三维叠加，还原出高温合金试棒中疲倦裂纹真实扩展路径，战胜了以往采取扫描电镜方法只能不雅观察试样表面的弊端。基于微积分的理念，通过试棒切片分步检测，也较好的规避了同步辐射在高温合金中穿透厚度薄的局限性，充分发挥其分辨率高的技能上风，使含毛病高温合金疲倦裂纹扩展真实路径成为可能，为含毛病高温合金铸件疲倦性能精准预测供应根本。
截至本公告日，江苏精铸专利情形如下表所示：
发明专利的取得短期内不会对公司及干系孙公司生产经营产生重大影响，但有利于丰富公司前辈技能储备，提高江苏精铸的科技成果转化能力及在航空航天精密铸件制造上的水平，进一步提升公司的核心竞争力。
