原标题：以数字资产、区块链等时髦字眼吸引眼球，通过奢华的“高端论坛”骗取信任，利用微信平台发展下线，吸纳会员1.3万余人，接管资金2.7亿元——
“高大上”背后的传销陷阱
庭审现场
扣押的涉案银行卡、手机及被告人闫楠所作条记
“环球区块链公链的存在，实现了环球范围内的互惠互兑，交流互需的等价物或匹配流动资金，达到供需平衡，这意味着矿产资源在环球范围内得以流利。这里是天下第一矿金藏国际矿业投资控股集团（以下简称‘金藏国际’）的注册之地。‘金藏国际’目前已在环球形成了以花岗岩、大理石、金矿等数十项矿产开采并举的格局，与数十个国家均有大型矿产互助项目，将弘大的矿产资源数字化，环球首个矿产资源加密数字资产GTA就此出身……”
相信不少人看到上述宣扬短片时，会认为“金藏国际”是环球高端企业，尤其是亲自参加了其组织的所谓高峰论坛后，更会对此笃信不疑。但事实却是，所谓的开放、兼容、互享的高端数字资产，不过是一个传销骗局。2018年6月8日，山东省滨州市滨城区审查院对“金藏国际”已到案的12名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪提起公诉。日前，滨城区法院对该案进行了公开审理，将择期宣判。
传销网络悄然形成
2016年，“金藏国际”通过互联网、高端论坛、发放宣扬材料等办法大肆宣扬，谎称其在数十个国家均有大型矿产互助开拓项目，勘探储量以及可控矿产的代价达20万亿元以上。同时，在不具备干系资质的情形下，“金藏国际”发行数字资产GTA，称1个GTA对接河北易县一矿业有限公司1平方米的花岗石，并谎称GTA有升值空间，且只涨不跌。
为进一步加大虚假宣扬力度，“金藏国际”与河北易县这家矿业公司签订了花岗石的发卖条约，并于2016年12月31日召开了环球首个数字资产对标实体矿业新闻发布会。双方签订的条约上写明，“金藏国际”和该矿业公司达成350亿元公民币的预售订单，每平方米花岗石175元。但事实上，该矿业公司仅能供应3亿元的花岗石，当其提出“没必要签那么大的条约”时，“金藏国际”说，他们是国际矿业公司，有销路，且条约可以随时终止。2017年3月，“金藏国际”的彭某带领10余人到易县花岗岩矿的山顶上扯出了“金藏国际”与易县矿业有限公司互助的巨大赤色条幅。这350亿元的预售订单，成为“金藏国际”宣扬的另一个噱头。
大肆宣扬的同时，“金藏国际”会员网络管理平台也在加紧研发，2017年初该平台开始运行。“金藏国际”流传宣传投入3500元、2.1万元、7万元、21万元购买GTA后，可在平台上注册成为“金藏国际”会员，之后可获取静态收益、动态收益，投入的金额越高，可抽成的人头数就越多。
按照平台公布的规则，绩效奖实施双制度，每名会员下方可安置两名会员，这两名会员下方又可分别安置两名会员，以此类推，形成一个金字塔式的构造。每名会员下有两大团队，取两大团队中团队古迹较小的9%至13%作为该会员的古迹奖。古迹奖每天发放一次，根据投资额封顶，属于范例的以发展会员数量作为返利的依据，领导参加者连续发展会员，以此形成层级分明的职员传销网络。
该平台的正式运行，预示着“金藏国际”传销网络的布局悄然形成。
两个多月吸纳资金2.7亿元
“金藏国际”前期宣扬和网络平台的运行，为GTA的发卖奠定了根本，被告人周胜等人的加入更使其为虎傅翼。周胜与“金藏国际”实际掌握人杜洪早就相识，在理解到“金藏国际”这一项目后，双方进行了多次磋商，终极达成协议：周胜带领广州巨财团队，通过购买1500万元GTA的办法实现巨财团队与“金藏国际”的“强强联合”。
2017年4月27日，“金藏国际”承租北京汇阳物业位于北京市丰台区南四环西路128号院4号楼23层7个房间，作为“金藏国际”办公场所，下设总裁办、客服部、后勤部、金藏商学院等部门。经周胜先容加入的董文武任“金藏国际”CEO，客服部卖力办理会员加盟时产生的干系问题，后勤部卖力保障运行，商学院卖力讲师培训，为会员讲解“金藏国际”经营模式。办公区域内“金藏国际”的大字熠熠生辉，各种举动步伐一应俱全，愈发具有国际企业的形象与派头。
5月14日，“金藏国际”组织的“金藏国际数字资产数字化高峰论坛”在天津武清召开，场面盛大恢弘，参会职员1000余人。全国各地发卖代表、“金藏国际”巨财集团代表、“金藏国际”董事长周胜、CEO董文武、运营总监余平、副总裁闫楠、河北易县矿业公司老板等人踩着红地毯，在与会职员的夹道欢迎中走向前排。各项会议议程井井有条地进行，“金藏国际”与河北易县矿业的签约仪式，GTA数字资产的讲解，副总裁的任命等等。会场的气氛，点燃了每一名与会成员的激情亲切。
武清会议的盛大召开为“金藏国际”接管了大量会员，李玲便是个中一员。2017年4月份，李玲被微信好友杨明鹤拉进了一个“金藏国际”的微信群，对“金藏国际”有了大体理解后应邀参加了武清会议。李玲在案发后供述：“大会很隆重，去的人非常多，我真觉得是很多成功人士在签约，我就相信这个项目了。”基于此，李玲加入了“金藏国际”，成为杨明鹤的下线，与其同去的人也都加入了“金藏国际”，成为会员。
天津武清会议后，“金藏国际”GTA的发卖迅猛增长，每天到“金藏国际”办公区参不雅观洽谈的职员相继而来，有时一天收入的资金能达到1700余万元。自2017年5月14日至2017年7月26日，两个多月韶光里，“金藏国际”的收款账户接管的资金就高达2.7亿余元。
2017年7月中旬，公安机关网安部门在日常网络监管中创造，辖区内用户微信群内有宣扬“金藏国际”的干系内容，侦查职员汇总线索后创造“金藏国际”涉嫌传销，7月20日,滨州市公安局对此备案侦查。26日，“金藏国际”运营总监余平、技能总监赵东山先后被滨州警方抓获归案。29日，李玲在滨州落网。8月初，周胜等人携带600万元现金至滨州，也被抓获归案。至2018年5月3日杨明鹤的投案自首，本案共有12名被告人到案。而杜洪等人称到美国开会，未再归国。
任何传销组织获利的办法，都是通过发展下线会员来完成的。审查机关在办案中创造，“金藏国际”到案的被告人除了利用传统办法发展下线外，他们也采取微信群等新型办法发展下线，乃至还购买了“金藏机器人”在群里给会员讲课，以扩大对会员的影响。
12名被告人受审
公安机关对在案职员侦查闭幕后，将该案移送至滨州市滨城区审查院审查起诉。该院公诉科科长修娟对本案18本卷宗进行详细梳理，制作了客不雅观直接的树形图草图，对到案最低层被告人李玲的下线人员进行了详细标注，终极认定李玲发展下线人员已达组织、领导传销活动罪的追诉标准。同时，修娟通过对李玲上线的梳理，创造部分上线人员身份明确，但仍在逃，建议公安机关加大抓捕力度。
在该案中，最关键也是难度最大的是对各被告人的浸染、层级、下线人数以及接管资金数额的认定。审查官创造，部分被告人对自己的行为予以辩白：周胜称自己只是名义上的董事长，董文武称自己是名不副实的CEO，闫楠称自己只是名义上的副总裁，而他们都是2017年武清会议踩着红地毯闪亮登场的职员。据此，审查官及时勾引公安机关固定证据，调取武清会议的现场视频，并刻录光盘，找到个中表示被告人浸染的关键节点，进一步剖析各被告人辩白，制作了详细的审查报告。同时，针对被告人的辩白，制订扣问提要，在对被告人进行扣问时，针对被告人提出的辩白、之前所作供述、与其他被告人供述的抵牾点，进行了详细有力地扣问，多名被告人无法自作掩饰。
修娟先容，组织、领导传销活动罪的追诉标准之一是层级和参加传销活动的职员达到法定条件。在本案的认定中，公安机关对“金藏国际”的后台数据进行了鉴定，并对数据库中的9万多个注册会员进行了去重操作，即如果两个账户的姓名、身份证号、联系电话和末了一次登录IP地址中任意一项相同，则按一个计数，去重后，会员账户有13054个，终极以此作为定罪依据。
法律规定，组织、领导传销活动罪中，情节严重的，应处五年以上有期徒刑，并惩罚金（情节严重详细环境包括组织、领导的参与传销活动职员累计达120人以上；直接或者间吸收取参与传销活动职员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上等环境）。审查官在审查中创造，部分被告人接管会员人数未达到情节严重的标准，但部分被告人曾供述，在自己的账户网络后台管理中，A区与B区的总古迹相加便是自己接管的总资金额，审查官通过再次详细查阅卷宗，从李玲的一张后台网络截图中创造，其A区总古迹和B区总古迹，相加数额远超250万元，终极全案被告人均认定为情节严重。
庭审中，16名状师坐满了辩解席，被告人和辩解状师提出多种辩白、辩解见地。公诉人针对辩白、辩解出示多种证据予以回应。（郭树合）
