本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情形
（一）日常关联交易概述
北京顺鑫农业株式会社（以下简称“公司”、“本公司”）及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）及其下属公司因日常业务经营须要发生日常关联交易，涉及向关联人发卖商品、供应劳务、采购商品、接管劳务等，关联交易估量总金额不超过35,313.00万元。2019年同类交易日常关联交易实际发生金额为23,780.85万元。
公司于2020年4月24日召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了关于《公司日常关联交易估量》的议案。关联董事李颖林师长西席、王金明师长西席、林金开师长西席、康涛师长西席进行了回避。本公司独立董事同等赞许此项交易事变，并出具了专项见地。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本越日常关联交易事变须要提交股东大会审议，关联股东顺鑫控股对该议案进行回避表决。
（二）估量日常关联交易种别和金额
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情形
单位：万元
二、关联人先容和关联关系
1、基本情形
（1）关联方：北京顺鑫控股集团有限公司
法定代表人：王泽
注书籍钱：公民币85,000万元
住所：北京市顺义区站前街1号院1号楼11层
主营业务：栽种业，养殖业及其产品加工发卖；农业技能开拓；农业产前、产中、产后做事；发卖百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品；房地产开拓；发卖自行开拓的商品房；出租办公用房；出租商业用房；投资管理；物业管理；园林绿化做事；施工总承包；专业承包。
最近一期财务数据：截至2019年9月30日，总资产为3370519.55万元，净资产740963.12万元；2019年1-9月实现业务收入2282044.43万元，净利润32652.99万元。
（2）北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司
法定代表人：赵一田
注书籍钱：公民币300万元
住所：北京市顺义区高丽营镇金马工业区22号
主营业务：批发（非实物办法）预包装食品；餐饮管理；技能开拓、技能咨询。
最近一期财务数据：截至2019年9月30日，总资产为844.77万元，净资产490.41万元；2019年1-9月实现业务收入2505.29万元，净利润58.78万元。
（3）关联方：北京顺鑫天宇培植工程有限公司
法定代表人：刘凯京
注书籍钱：公民币12,000万元
住所：北京市顺义区大孙各庄镇大段村落西7号楼
主营业务：承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外叮嘱消磨履行上述境外工程所需的劳务职员；工业与民用建筑工程施工（凭据经营）；发卖建筑材料、铝合金、花卉；城市园林绿化施工；栽种业（不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮） （草皮或草坪）；技能开拓、技能咨询、技能做事。
最近一期财务数据：截至2019年9月30日，总资产为87153.71万元，净资产21716.12万元；2019年1-9月实现业务收入76557.75万元，净利润640.21万元。
（4）关联方：北京顺鑫明珠文化发展有限公司
法定代表人：朱加申
注书籍钱：公民币5,000万元
住所：北京市顺义区北小营镇上宏中路26号
主营业务：动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；经营演出及经纪业务；组织文化艺术互换活动（演出、棋牌除外）；影视策划；设计、制作、代理、发布海内及外商来华广告；承办展览展示；打算机技能开拓、技能转让、技能咨询、技能做事。
最近一期财务数据：截至2019年9月30日，总资产为7808.80万元，净资产4673.06万元；2019年1-9月实现业务收入4715.96万元，净利润-47.59万元。
（5）关联方：北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司
法定代表人：陈宝江
注书籍钱：公民币5,000万元
住所：北京市顺义区顺鑫石门农产品批发市场内
主营业务：企业管理；发卖新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜蛋；零售粮食；仓储做事（化学危险品除外、粮油）；停车做事；货色进出口；发卖日用百货、家用电器、五金（不含电动自行车）、服装鞋帽、办公用品、厨具、玩具、塑料制品；海内陆路货运代理；打算机信息系统集成做事；发卖食品；道路货色运输。
最近一期财务数据：截至2019年9月30日，总资产为3686.60万元，净资产291.60万元；2019年1-9月实现业务收入5870.74万元，净利润229.35万元。
（6）关联方：北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司
法定代表人：贠振德
注书籍钱：公民币15,479.5041万元
住所：北京市顺义区仁和地区石门村落
主营业务：承办北京顺鑫石门农产品批发市场；上市商品：新鲜蔬菜、水果、日用品、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、五金（不含电动自行车）、厨具；机动车停车场管理做事；批发兼零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、鲜肉）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。
最近一期财务数据：截至2019年9月30日，总资产为87283.27万元，净资产41666万元；2019年1-9月实现业务收入24599.57万元，净利润4626.21万元。
（7）关联方：北京顺鑫博润管理咨询有限公司
法定代表人：秦晓辉
注书籍钱：公民币500万元
住所：北京市顺义区仁和镇顺宁路1号院
主营业务：企业管理咨询、经济贸易咨询、文化咨询、技能咨询；企业管理；会议做事；企业形象策划；承办展览展示做事；发卖打算机软件及外围设备。
最近一期财务数据：截至2019年9月30日，总资产为184.02万元，净资产184.98万元；2019年1-9月实现业务收入414.48万元，净利润-9.83万元。
（8）关联方：北京福通互联科技集团有限公司
法定代表人：王立友
注书籍钱：公民币32,800万元
住所：北京市顺义区高丽营镇文化营村落北(临空二路1号科技创新功能区)
主营业务：技能开拓、技能转让、技能咨询、技能做事；打算机信息系统集成做事；根本软件做事；运用软件做事；软件开拓；发卖机器设备、打算机软件及赞助设备（不含打算机信息系统安全专用产品）、通信设备、金属制品、电子产品、仪器仪表、文化用品、办公用品；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议做事；承办展览展示活动；安装安全技能戒备产品；专业承包；施工总承包；劳务分包；工程项目管理；互联网信息做事；工程设计。
最近一期财务数据：截至2019年9月30日，总资产为5434.40万元，净资产3587.09万元；2019年1-9月实现业务收入6436.09万元，净利润-738.72万元。
（9）关联方：北京鑫大禹水利建筑工程有限公司
法定代表人：王秀江
注书籍钱：公民币10,000万元
住所：北京市顺义区杨镇地区一街村落环镇东路甲26号内2室
主营业务：施工总承包；专业承包；甲级凿井；建筑材料检测。
最近一期财务数据：截至2019年9月30日，总资产为45265.17万元，净资产6217.40万元；2019年1-9月实现业务收入95026.89万元，净利润-782.32万元。
（10）关联方：北京鑫鸿城运营管理有限公司
法定代表人：贠振德
注书籍钱：公民币2,800万元
住所：北京市顺义区后沙峪镇安平街3号1幢5层504室
主营业务：企业管理；物业管理；餐饮管理；信息咨询（不含中介做事）；会议做事；停车场管理做事；投资管理；资产管理。
最近一期财务数据：截至2019年9月30日，总资产为47564.91万元，净资产-411.16万元；2019年1-9月实现业务收入0万元，净利润-689万元。
2、与本公司的关联关系
顺鑫控股为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系环境。北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司、北京顺鑫天宇培植工程有限公司、北京顺鑫明珠文化发展有限公司、北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司、北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司、北京顺鑫博润管理咨询有限公司、北京福通互联科技集团有限公司、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司和北京鑫鸿城运营管理有限公司为顺鑫控股直接或者间接掌握的法人，其与本公司的关系构成符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系环境。
3、如约能力剖析
北京顺鑫控股集团有限公司、北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司、北京顺鑫天宇培植工程有限公司、北京顺鑫明珠文化发展有限公司、北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司、北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司、北京顺鑫博润管理咨询有限公司、北京福通互联科技集团有限公司、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司和北京鑫鸿城运营管理有限公司，财务状况良好，具有较强的如约能力，日常交易中能够遵守条约的约定，不是失落信被实行人。
三、关联交易紧张内容
公司的关联交易遵照平等、志愿、等价有偿的原则签订日常关联交易协议；遵照公允、合理的定价原则，以市场价格为根本；不危害中小股东利益原则。定价依据按照若国家有统一收费标准的，实行国家统一规定；若国家没有统一收费标准的，但北京市或顺义区有规定的，适用北京市或顺义区的规定；若既没有国家统一规定，又无北京市或顺义区的地方规定的，参照北京市或顺义区的市场价格；若没有上述三项标准时，可依供应做事的实际本钱，确定收费标准，采取这一标准的，往后各年度的收费增长率不得超过北京市及顺义区同类做事项目的增长幅度。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司供应产品和做事。
2020年4月24日，公司与顺鑫控股签订了日常关联交易框架协议，协议有效期为一年，协议生效条件为经各方具名、盖章，并经各方董事会或股东大会审议通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述与日常经营干系的交易是基于公司2020年度的经营操持所制订，属于公司正常业务经营须要。
上述交易均属于公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算办法合理，没有危害公司及股东的利益。上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。公司紧张业务不会因此类交易而春联系关系人形成依赖。
五、独立董事见地
独立董事对本越日常关联交易预测情形进行了负责审查，在对该关联交易行为予以事先认可后揭橥了如下独立见地：公司的关联交易均属公司正常的生产经营所需，定价原则公正合理，符合公司与关联方签署日常关联交易框架协议的规定，赞许提交公司董事会审议；董事会在对该项议案进行表决时，关联董事回避了表决，本次关联交易事变的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》规定，没有危害公司及其他中小股东的利益。
顺鑫农业召开董事会，审议通过了关联交易事变，公司关联董事就干系议案表决进行了回避，独立董事春联系关系交易事变出具了事前认可见地和赞许关联交易的独立见地，履行了必要的程序，符合《公法律》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的哀求和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事见地；
3.日常关联交易的协议。
北京顺鑫农业株式会社
董事会
2020年4月24日
