据理解，2016年12月末，邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中创造，吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用，由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，造孽套取挪用理财资金30亿元。
银监会表示，这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、假造证照条约、违法违规办理同行理财和票据贴现业务、造孽套取和挪用资金的重大案件，牵扯机构浩瀚，情节十分恶劣，严重毁坏了市场秩序。
为武断打击市场乱象，银监会对案发机构邮储银行武威市分行罚款9050万元，禁止文昌路支行原行长终生从事银行业事情；对违规购买理财的机构吉林蛟河农商行罚没7744万元；对绍兴银行、南京银行镇江分行、厦门银行、河北银行、长城华西银行、湖南衡阳衡州农商行、河北定州农商行、广东南粤银行、邯郸银行、乾安县屯子信用联社等10家违规交易机构共计罚款12750万元，对33名干系任务人作出行政惩罚。
银监会表示，此案暴露出一些机构内控管理缺失落，合规意识淡薄，严重违规经营等问题。案发机构的印章、条约、账户、业务场所等管理混乱，大额非常交易监测失落效，为不法分子供应了可乘之机。涉案干系机构的一些员工违规参与票据中介或资金掮客的交易，个别人乃至与不法分子串通作案；涉案干系机构不具备资质开展非标理财产品投资，违规接管第三方金融机构信用包管，违规通过签订显性或隐性回购条款、“倒打款”乃至“不见票”“不背书”开展票据交易，损失合规操作的底线。
银监会表示，将进一步深化整治银行业市场乱象，依法查处银行业大要案，坚持违法必究、纠查必严，武断打好戒备化解重大金融风险攻坚战。
