本公司及董事会全体成员担保公告内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、包管事变概述
为保障子公司经营业务的融资需求，新疆北新路桥集团株式会社（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第三十二次会议分别以 9 票赞许，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司供应包管额度的议案》、《关于控股子公司对其全资子公司供应包管的议案》，并赞许将以上议案提交公司股东大会审议。
根据以上议案，公司拟为6家子公司供应向银行等金融机构申请不超过173,000万元公民币综合授信包管额度；本公司控股子公司新疆北新投资培植有限公司（以下简称“北新投资”）拟为其下属1家全资子公司供应向银行等金融机构申请不超过2,000万元公民币综合授信包管额度，详细如下：
上述包管事变需提交公司股东大会审议。
二、被包管人基本情形
（一）新疆北新投资培植有限公司
1.基本情形
成立日期：2010年4月9日
公司住所：新疆乌鲁木齐经济技能开拓区澎湖路33号9层906至914室
法定代表人：唐飚
注书籍钱：67,750万元
主营业务：从事路桥、基本培植投资；建筑材料及商品混凝土加工、发卖；从事建筑干系业务（凭干系资质证执业）；机器设备租赁。
2.与本公司的关系
北新投资系本公司控股子公司，本公司持有其50.18%的股权，兴业财富资产管理有限公司持有其49.82%的股权。
3.最近一年又一期的紧张财务指标和最新的信用等级情形
单位：元
北新投资最新的银行信用等级情形为：浦发银行：A-；中原银行：A-；兴业银行：A6；广发银行：6+级；北京银行：6级；工商银行：A3；交通银行：6级；民生银行：A级。
（二）新疆鼎源融资租赁株式会社
1.基本情形
成立日期：2010年12月13日
公司住所：新疆乌鲁木齐头屯河区火车西站乾园路153号4单元102号
法定代表人：徐延平
注书籍钱：56,600万元
主营业务：融资租赁业务；货色与技能的进出口业务；商业咨询做事；机电产品，汽车发卖（二手车除外），从事与主营业务有关的商业保理业务。
2.与本公司的关系
新疆鼎源融资租赁株式会社（以下简称“鼎源公司”）系本公司控股子公司，本公司持有其99.2%股权，徐延平等11个自然人（鼎源公司中、高层管理职员持股）持有其0.8%股权。
3.最近一年又一期的紧张财务指标和最新的信用等级情形
单位：元
鼎源公司最新的银行信用等级情形为：中国进出口银行：AA；国家开拓银行：AA-；中国交通银行：A+；中国农业银：AA-；中原银行：AA-。
（三）新疆北新岩土工程勘察设计有限公司
1.基本情形
成立日期：2010年7月26日
公司住所：新疆乌鲁木齐天山区新民路113号
法定代表人：陈荣凯
注书籍钱：3,200万元
主营业务：各种地基与根本工程施工、设计、咨询做事等。
2.与本公司的关系
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司（以下简称“北新岩土”）系本公司控股子公司，本公司持有其70%股权，新疆生产培植兵团交通培植有限公司持有其15%股权，山西裕祥根本工程有限公司持有其15%股权。
3.最近一年又一期的紧张财务指标和最新的信用等级情形
单位：元
北新岩土最新的银行信用等级情形为：中原银行：A+；工商银行：AA；广发银行：6+。
4.反包管情形
鉴于北新岩土其余两方股东新疆生产培植兵团交通培植有限公司（持股15%）、山西裕祥根本工程有限公司（持股15%），暂无法供应能得到银行认可的同等比例包管，因此本次新增15,000 万元综合授信包管将全部由本公司供应，山西裕祥根本工程有限公司向本公司供应与其持股比例相对应的担保反包管，并承担连带任务，反包管期限与包管条约约定的期限同等。
（四）新疆生产培植兵团交通培植有限公司
1.基本情形
成立日期：1989年3月27日
公司住所：新疆石河子开拓区78小区46号
法定代表人：熊保恒
注书籍钱：17,000万元
主营业务：公路工程、市政工程施工。
2.与本公司的关系
新疆生产培植兵团交通培植有限公司（以下简称“兵团交建”）系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
3.最近一年又一期的紧张财务指标情形
单位：元
兵团交建最新的银行信用等级情形为：中国银行石河子市分行：AA；中国建行石河子市分行：AA；中国农行石河子兵团分行：AA+；中原银行乌市分行：A ；招商银行株式会社乌鲁木齐分行：AAA。
（五）重庆兴投实业有限公司
1.基本情形
成立日期：2010年6月10日
公司住所：重庆市巴南区麻柳嘴镇文明路241号
法定代表人：曹立平
注书籍钱：3,000万元
主营业务：碎石、商品混凝土、沥青混凝土、混凝土预制构件等加工、发卖。
2.与本公司的关系
本公司控股子公司北新投资持有重庆兴投实业有限公司（以下简称“重庆兴投”）55%股权；重庆创发路桥培植有限公司持有重庆兴投35%股权；自然人罗彩云持有重庆兴投10%股权。
3.最近一年又一期的紧张财务指标情形
单位：元
重庆兴投最新的银行信用等级情形为：哈尔滨银行：AA；交通银行：AAA。
4.反包管情形
鉴于重庆兴投其余两方股东重庆创发路桥培植有限公司（持股 35%）、自然人罗彩云（持股 10%），暂无法供应能得到银行认可的同等比例包管，因此本次新增 3,000 万元综合授信包管将全部由本公司供应，重庆创发路桥有限公司和自然人罗彩云以其持有的重庆兴投 45%股权向本公司供应质押反包管，并承担连带任务，反包管期限与包管条约约定的期限同等。
（六）重庆蕴丰培植工程有限任务公司
1.基本情形
成立日期：2012年1月6日
公司住所：重庆市合川区草街办事处玉龙路46号
法定代表人：李强
注书籍钱：5,000万元
主营业务：从事建筑干系业务（凭资质证执业）；房地产开拓（凭资质等级证书执业）；从事根本举动步伐培植项目投资业务；建筑材料（不含化学危险品）及商品混凝土加工、发卖；机器设备租赁。
2.与本公司的关系
本公司控股子公司北新投资持有重庆蕴丰培植工程有限任务公司（以下简称“蕴丰培植”）100%股权。
3.最近一年又一期的紧张财务指标情形
单位：元
蕴丰培植最新的银行信用等级情形为：哈尔滨银行：AA；交通银行：AAA。
（七）新疆北新德宏建材有限公司
1.基本情形
成立日期：2011年2月11日
公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路822号第三层第8、9号
法定代表人：潘新旭
注书籍钱：1,500万元
主营业务：露天开采建筑用玄武岩(限分公司经营)。发卖：建材，矿产品，汽车配件，电梯及电梯配件，机器设备及配件，不锈钢制品，陶瓷制品，五金交电，建筑材料，涂料，石材，木材，玻璃；发卖及安装：厨房设备，传授教化设备，电子设备，铝合金制品，塑钢门窗，高低压设备，体育器材，塑胶制品。
2.与本公司的关系
本公司控股子公司北新投资持有新疆北新德宏建材有限公司（以下简称“德宏建材”）100%股权。
3.最近一年又一期的紧张财务指标情形
单位：元
德宏建材最新的银行信用等级情形为：哈尔滨银行：AA；交通银行：AAA。
三、包管协议签署情形
上述包管条约尚未签署，实际发生的包管金额，公司将按规定予以表露。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司为子公司供应包管，有利于提高子公司融资能力，知足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被包管子公司均具备偿债能力；董事会赞许公司为北新投资向银行等金融机构申请不超过60,000万元公民币综合授信包管，包管期限自条约生效之日起三年；为鼎源公司向银行等金融机构申请不超过 60,000万元公民币综合授信包管，包管期限自条约生效之日起三年；为北新岩土向银行等金融机构申请不超过 15,000 万元公民币综合授信包管，包管期限自条约生效之日起三年；为兵团交建向银行等金融机构申请不超过30,000 万元公民币综合授信包管，包管期限自条约生效之日起两年；为重庆兴投向银行等金融机构申请不超过 3,000 万元公民币综合授信包管，包管期限自条约生效之日起三年；为蕴丰培植向银行等金融机构申请不超过5,000万元公民币综合授信包管，包管期限自条约生效之日起三年。德宏建材为北新投资的全资子公司，具备一定偿债能力，董事会赞许北新投资为德宏建材向银行等金融机构申请不超过2,000万元公民币综合授信包管，包管期限自条约生效之日起三年，并赞许以上议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外包管金额
截至本公告日，本公司及控股子公司的对外包管总额为183,829.4932万元，占公司2016年度经审计净资产的104.30%。个中：为全资子公司兵团交建包管22,005.2541万元，为控股子公司北新投资包管63,200万元，为控股子公司鼎源公司包管82,600万元，为控股子公司北新岩土包管11,024.2391万元，为控股子公司重庆兴投实业有限公司包管3,000万元，为全资子公司新疆北新城建工程有限公司包管2,000万元。本公司及全资、控股子公司无过时包管、涉及诉讼的包管及因包管被讯断败诉而答允担的丢失等情形。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第三十二次会颠末议定议；
2.公司第五届监事会第二十七次会颠末议定议。
特此公告。
新疆北新路桥集团株式会社董事会
二〇一八年三月二十六日
