一、 主要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保季度报告内容的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司卖力人朱斌、主管司帐事情卖力人李福刚及司帐机构卖力人（司帐主管职员）徐迅担保季度报告中财务报表的真实、准确、完全。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司紧张财务数据和股东变革
2.1 紧张财务数据
单位：元 币种：公民币
非常常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：公民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情形表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情形表
□适用 √不适用
三、 主要事变
3.1 公司紧张司帐报表项目、财务指标重大变动的情形及缘故原由
√适用 □不适用
单位：公民币元
1. 预支账款较年初增加62.47%，紧张是预支材料和人工费所致；
2. 其他非流动资产较年初增加200.51%，紧张是支付给国盛海通的回购股权款项，干系股权转让手续尚未办理完毕；
3. 搪塞票据较年初增加35.4%，紧张是增加票据结算办法所致；
4. 其他流动负债较年初减少28.14%，紧张是应收票据背书减少所致；
5. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.77%，紧张是增加银行承兑和借款担保金所致；
6. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63%，紧张是今年收回理财的现金增加所致。
3.2 主要事变进展情形及其影响和解决方案的剖析解释
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事变
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期比较发生重大变动的警示及缘故原由解释
□适用 √不适用
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-016
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
转股代码：191578 转股简称：全筑转股
上海全筑控股集团株式会社
关于公司第四届董事会
第二十二次会颠末议定议的公告
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
上海全筑控股集团株式会社（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的办法举行。会议关照于2021年4月16日以电话办法发出。会议由董事长朱斌师长西席调集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高等管理职员列席了本次会议。会议符合《中华公民共和国公法律》和《上海全筑控股集团株式会社章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《公司2020年度总经理事情报告》；
表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2020年度董事会事情报告》；
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《公司2020年度董事会事情报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》；
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；
公司拟以履行利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股为基数，每10股派创造金红利0.3（含税），拟分配现金红利15,793,396.02元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的11.85%。独立董事揭橥了赞许的独立见地。
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《公司2020年度利润分配预案》。
5、审议通过《<公司2020年年度报告>及择要》；
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《<公司2020年年度报告>及择要》。
6、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度事情报告》；
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《公司董事会审计委员会2020年度事情报告》。
表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《公司2020年度内部掌握评价报告》；
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《公司2020年度内部掌握评价报告》。独立董事揭橥了赞许的独立见地。
表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《公司召募资金存放及利用情形的专项报告》；
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《公司召募资金存放及利用情形的专项报告》。
表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》；
赞许公司2021年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前6万元公民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）不在公司担当高等管理职员的董事津贴为税前1万元公民币，个人所得税由公司代扣代缴；（3）在公司担当高等管理职员的董事薪酬按照公司有关高等管理职员薪酬标准与考察体系确定；（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考察体系确定。
10、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。
11、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计99,746,008.01元，减少2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润86,151,494.98元。独立董事揭橥了赞许的独立见地。
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
赞许公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过公民币30亿元（含30亿元），包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、海内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。本议案自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至2021年年度股东大会审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、条约的签署等干系事宜。
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
13、审议通过《关于公司为全资及控股子公司供应包管的议案》；
赞许公司为全资及控股子公司向金融机构融资供应信用包管及财产包管，包管总额不超过公民币25亿元（含25亿元）。本议案自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至2021年年度股东大会审议相同议案时止。独立董事揭橥了赞许的独立见地。
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于公司为全资及控股子公司供应包管的公告》。
14、审议通过《关于终止部分召募资金投资项目并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》；
公司拟终止2016年非公开拓行股票募投项目之一“区域中央培植项目”，并将全部剩余召募资金3,436.14万元永久补充流动资金。独立董事揭橥了赞许的独立见地。
详细内容详见公司指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于终止部分召募资金投资项目并将剩余召募资金永久补充流动资金的公告》。
15、审议通过《关于公司2016年非公开拓行股份部分募投项目延期的议案》；
公司拟将2016年非公开拓行股票募投项目“全生态家居做事平台（一期）”、 “信息化培植项目”的培植完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。独立董事揭橥了赞许的独立见地。
详细内容详见公司指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于公司2016年非公开拓行股份部分募投项目延期的公告》。
表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票。
16、审议通过《关于公司2020年公开拓行可转换公司债券募投项目延期的议案》；
公司拟将2020年公开拓行可转换公司债券之募投项目的培植完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。独立董事揭橥了赞许的独立见地。
详细内容详见公司指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于公司2020年公开拓行可转换公司债券募投项目延期的公告》。
表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票。
17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
详细内容详见公司指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于修订<公司章程>的公告》。
18、审议通过《关于修订<上海全筑控股集团株式会社股东大会议事规则><上海全筑控股集团株式会社董事会议事规则>的议案》
详细内容详见公司指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《上海全筑控股集团株式会社股东大会议事规则》《上海全筑控股集团株式会社董事会议事规则》。
19、审议通过《关于司帐政策变更的议案》；
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于司帐政策变更的公告》。独立董事揭橥了赞许的独立见地。
表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票。
20、审议通过《公司2021年第一季度报告》；
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《公司2021年第一季度报告》。
表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票。
21、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
董事会赞许聘任王旭玲女士担当公司证券事务代表，帮忙董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
详细内容详见公司于指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票。
22、审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会的关照》。
公司 2020年度股东大会将会在本次董事会后应时召开，届时将发布召开股东大会的关照，详细请关注上交所网站（www.sse.com.cn）上股东大会关照的干系公告
表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑控股集团株式会社董事会
2021年4月29日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-021
关于公司为全资及控股子公司
供应包管的公告
主要内容提示：
● 被包管人名称
1、上海全筑装饰有限公司
2、上海高昕节能科技有限公司
3、上海全品室内装饰配套工程有限公司
4、上海全筑住宅装饰工程有限公司
5、上海全筑木业有限公司
6、上海澳锘建筑方案设计有限公司
7、江苏高昕建筑系统有限公司
8、上海全筑新军住宅科技有限公司
9、上海全筑实业发展有限公司
10、全筑（澳大利亚）有限公司
11、上海筑仁环保科技有限公司
● 包管金额：包管总额不超过公民币25亿元（含25亿元）。
● 截至本公告日，公司过去12个月累计对全资及控股子公司包管金额为1,536,000,000元。
● 本次包管需提交公司股东大会审议。
一、 包管情形概述
（一）包管基本情形
根据公司经营发展的须要，公司拟为全资及控股子公司向金融机构等融资供应总额不超过公民币25亿元（含25亿元）的包管。
公司估量为全资及控股子公司供应包管的操持额度如下：
本公司将根据上述十一家公司未来实际经营的须要，在25亿元包管总额度范围内对详细包管额度分配进行适当调度。同时董事会提请股东大会授权：
1、董事会在上述包管事变范围内，对上述十一家公司申请的授信、借款等包管额度进行审批；
2、公司董事长审批详细的包管事宜并签署干系法律文件，详细事宜包括但不限于贷款银行、包管金额、包管期间及包管办法等。
本次包管事变尚需提交公司股东大会审议。
（二）董事会审议情形
2021年4月28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司供应包管的议案》。
二、被包管人基本情形
（一）上海全筑装饰有限公司
1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层Y区346室
2、法定代表人：陈文
3、注书籍钱：公民币61349.6933万元
4、经营范围：建筑装修装饰培植工程专业施工，建筑设计，建筑幕墙工程，建筑装潢专业领域内的技能开拓、技能做事，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，商务咨询，机电设备安装，家具租赁、家具用品租赁，发卖家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全戒备设备、打算机软件及赞助设备。 【依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动】
（二）上海高昕节能科技有限公司
1、注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路6725弄23号—25号
2、法定代表人：丛中笑
3、注书籍钱：公民币5050万元整
4、经营范围：从事节能技能领域内的技能做事、技能转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，条约能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技能开拓与转让，打算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动】
（三）上海全品室内装饰配套工程有限公司
1、注册地址：上海市南丹东路109号4幢142室
2、法定代表人：蒋惠霆
3、注书籍钱：500万元
4、经营范围：建筑装潢领域内的技能开拓、技能咨询、技能做事、技能转让，室内装潢、设计，花卉盆景，针纺织品、工艺美术品（除金银）、百货、五金交电、电器机器及器材发卖。【依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动】
（四）上海全筑住宅装饰工程有限公司
1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层P区467室
2、法定代表人：丛中笑
3、注书籍钱：1000万元
4、经营范围：培植工程设计；各种工程培植活动；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；货色进出口。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）一样平常项目：工程技能做事（方案管理、勘察、设计、监理除外）；建筑装饰材料发卖；家具发卖；家具零配件发卖；日用百货发卖；建筑材料发卖；工艺美术品及礼仪用品发卖（象牙及其制品除外）；针纺织品发卖。（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）
（五）上海全筑木业有限公司
1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康泰路8号
2、法定代表人：陆晓栋
3、注书籍钱：公民币3000万元
4、经营范围：家具制造、安装、发卖；建材、家用电器发卖，木制品制造，室内装潢及设计。 【依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动】
（六）上海澳锘建筑方案设计有限公司
1、注册地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层J区102室
2、法定代表人：蒋惠霆
3、注书籍钱：1100万元公民币
4、经营范围：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计（甲级），制冷设备安装、调试，玻璃钢制品及游乐举动步伐设计。【依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动】
（七）江苏高昕建筑系统有限公司
1、注册地址：江苏省南通市如东县长沙镇洋口港综合商务大厦
2、法定代表人：狄峡
3、注书籍钱：2000万元
4、经营范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑塑钢门窗工程、建筑防水工程、防腐保温工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程施工；条约能源管理；木业作业；石制作业；油漆作业；脚手架作业；焊接作业；钣金作业；建筑设备安装（除特种设备）；设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品；建筑科技领域内的技能开拓与转让；打算机网络工程设计、施工；贸易经纪与代理；物业管理；从事节能技能领域内的技能做事、技能转让。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动。）
（八）上海全筑新军住宅科技有限公司
1、注册地址：上海市徐汇区钦州路201号395室
2、法定代表人：钱俊杰
3、注书籍钱：5000万元
4、经营范围：建筑装修装饰培植工程专业施工，建筑幕墙培植工程专业施工，园林古建筑培植工程专业施工，机电设备安装培植工程专业施工，水暖电安装培植工程作业，建筑装饰培植工程专项设计，幕墙培植工程专项设计，风景园林培植工程专项设计，绿化养护，清洁做事，市场营销策划，企业管理咨询、展览展示做事，婚庆礼仪做事，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），打算机网络科技、打算机信息科技专业领域内技能开拓、技能咨询、技能做事、技能转让，打算机系统集成，打算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货的发卖。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动。）
（九）上海全筑实业发展有限公司
1、注册地址：上海市松江区九亭镇金马路418号1幢
2、法定代表人：陈文
3、注书籍钱：公民币300万元整
4、经营范围：实业投资，建筑装饰装修工程设计施工一体化，水暖电安装培植工程作业，旅游咨询，建筑装饰材料，木制品，卫生洁具，五金交电，家用电器的发卖，从事货色和技能的进出口业务。【依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动】
（十）全筑（澳大利亚）有限公司
1、注册地址：UNIT 1404 20 RAKAIA WAY DOCKLANDS VIC 3008
2、法定代表人：张楚吴
3、注书籍钱： 10万澳元
4、经营范围：装饰装修等
（十一）上海筑仁环保科技有限公司
1、注册地址：上海市徐汇区钦州路201号
2、法定代表人：储国政
3、注书籍钱：500万元公民币
4、经营范围：环保科技领域内的技能开拓、技能咨询、技能做事、技能转让，建筑材料的发卖，风景园林培植工程施工，绿化养护。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动。）
（十二）被包管公司与上市公司的关系
本次被包管的公司都是公司的全资子公司或是控股子公司。
三、本次包管涉及的全资及控股子公司最近一期的财务情形
截至2020年12月31日，财务数据如下：
单位：元
四、董事会意见
公司为全资及控股子公司供应包管是公司正常生产经营的须要，是在其偿债能力、风险等各方面综合剖析的根本上作出的决定。本次包管符合公司的利益，包管风险在可控范围内。本次包管符合《公法律》、《关于规范上市公司对外包管行为的关照》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等干系规定，因此董事会赞许本次包管事变。
五、独立董事见地
本次包管是公司为全资及控股子公司融资业务供应的包管，符合公司正常生产经营的须要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次包管根据干系法律法规和规定哀求履行了必要的决策程序，不存在危害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。因此我们同等赞许本次包管事变。
六、累计对外包管数量及过时包管的数量
截止本公告日，公司过去12个月累计对全资及控股子公司包管金额为1,536,000,000元。除此之外，公司不存在对外包管的情形，也不存在过时包管的情形。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-022
关于终止部分召募资金投资项目并将
剩余召募资金永久补充流动资金的公告
主要内容提示
● 召募资金终止项目名称：区域中央培植项目
● 剩余召募资金用场：永久补充流动资金
● 剩余召募资金金额：3436.14万元（包含截至2020年12月31日的利息收入，详细金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）
上海全筑控股集团株式会社（以下简称“公司”）于2021年4月28日第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分召募资金投资项目并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》。公司经谨严论证，决定终止部分2016年非公开拓行股票募投项目即“区域中央培植项目”，并将剩余召募资金3436.14万元（含利息收入和理财收益，详细金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。上述事变尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将详细情形公告如下：
一、召募资金的基本情形
2016年7月28日，公司收到证监会出具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团株式会社非公开拓行股票的批复》（证监容许[2016]1501号），核准公司非公开拓行不超过2,500万股股份。本次非公开拓行17,361,111股，发行价格为28.8元/股，召募资金总额499,999,996.80元，扣除发行用度（包括承销用度、保荐用度、状师用度、验资用度等）11,640,000.00元，召募资金净额为公民币488,359,996.80元。上述召募资金到位情形经众华司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“众华所”）验证，并出具众会验字【2016】第5840号《验资报告》。 公司设立了干系召募资金专项账户。召募资金到账后，已全部存放于该召募资金专项账户内，并与保荐机构、存放召募资金的商业银行签署了召募资金监管协议。
公司非公开拓行召募资金扣除发行用度后，用于如下募投项目的培植：
单位：万元
二、本次终止募投项目的详细情形
公司2016年非公开拓行股票募投项目“区域中央培植项目”拟在武汉、成都、西安、珠海建立区域中央。2016年10月27日公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更履行地点的议案》。结合公司未来发展计策及方案布局，公司拟新增北京、重庆等区域中央，以实现小区域中央快速联动周边城市，多个小区域中央互动连接，资源上风互补互助，产生、发挥集群效应，从而完玉成国多少大区计策布局的须要。
2019年4月1日第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。“区域中央培植项目”是公司从全装肄业务布局方面出发，选取全国重点省份、城市进行全装肄业务的拓展、延伸、辐射。公司目前布局的区域中央紧张在一二线城市，随着全装修住宅遍及，比例提升，未来公司的业务将逐步纵深深入到三四线城市。区域中央培植将是一个长期的过程，因此公司募投项目“区域中央培植项目”进展延期。
三、召募资金利用情形
公司本次拟终止的募投项目为“区域中央培植项目”，截至2020年12月31日，上述召募资金专户存储情形如下：
截至2020年12月31日，上述召募资金的利用及剩余情形如下：
单位：万元
召募资金补充流动资金情形：公司已利用该召募资金专户中的3,500万元闲置召募资金暂时补充流动资金（该事变经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见公告编号：2020-091），截至本公告表露日，上述补流资金尚未归还至该召募资金专户。公司承诺，在履行永久补流前，公司先将目前尚未到期的已用于暂时补流的3,500万元归还至该召募资金专户并公告，再行履行永久补流。
四、本次终止募投项目的紧张缘故原由
公司主营业务为住宅全装修，“区域中央培植项目”是公司从全装肄业务布局出发，选取多少大区作为业务中央，进行周边拓展、辐射、联动，以中央带动周边的办法，实现资源互补互助，共同发展。
公司主营业务的紧张客户为房地产开拓商。当开拓商对项目进行招标或邀标时，公司需在项目履行地设立临时项目中央，参与开拓商招标或邀标事情。其余，该临时项目中央还承担项目履行过程中向当地建委报建等事情。由于优质区域和优质项目较为集中，几年来公司在北京、武汉、西安、成都、重庆、杭州、南京、广州、珠海等地设立的临时中央经由长期运营掩护已具备了一定规模并能独立运作，已陆续升级为公司常设区域中央，实现了“大区培植，联动周边，共同发展”的目的，覆盖范围和业务规模已达到公司计策布局的哀求。考虑到募投项目的经济效益及干系业务的区位同等性，为避免重复投资，公司经谨严论证决定终止“区域中央培植项目”。
五、剩余召募资金的利用操持
为更合理地利用召募资金，提高召募资金利用效率，公司拟终止“区域中央培植项目”，并将剩余召募资金3436.14万元（包含截至2020年12月31日的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。上述补流资金将用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥召募资金利用效益，符合公司实际经营发展须要，不存在危害全体股东特殊是中小股东利益的环境，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司召募资金利用的有关规定。
六、本次终止募投项目对公司的影响
公司本次拟终止召募资金投资项目，并将剩余召募资金永久补充流动资金事变，是公司根据实际经营情形作出的合理决策，避免了重复投资，有利于提高公司召募资金的利用效率，增强公司营运能力，不存在危害全体股东特殊是中小股东利益的环境，不会对公司的生产经营造成影响。公司将根据实际情形，合理利用剩余召募资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。
七、专项解释见地
（一）独立董事见地
公司本次终止募投项目并将剩余召募资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》等干系法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际经营情形，不存在危害全体股东特殊是中小股东利益的环境，有利于提高召募资金的利用效率，增强公司营运能力。本次事变已经履行了必要的法律程序及审批程序，董事会召开的程序、表决程序符合干系法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。因此，我们同等赞许本次募投项目终止并将剩余召募资金永久补充流动资金事变，并赞许将该事变提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司拟终止募投项目并将剩余召募资金永久补充流动资金是基于公司整体发展计策做出的谨慎决定，有利于提高召募资金利用效率，不存在危害全体股东特殊是中小股东利益的环境。本次事变履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会赞许本次募投项目终止并将剩余召募资金永久补充流动资金事变，并赞许将该事变提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构见地
经核查，保荐机构认为：公司拟终止募投项目并将剩余召募资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》等法律法规及公司内部《召募资金管理制度》《公司章程》等干系规定，该事变有利于全筑股份提高资金利用效率、不存在危害全体股东特殊是中小股东利益的环境。且该事变已经全筑股份第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事揭橥了明确赞许见地，赞许公司终止募投项目并将剩余召募资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-024
上海全筑建筑装饰集团株式会社
关于公司2020年公开拓行可转换
公司债券募投项目延期的公告
上海全筑建筑装饰集团株式会社（以下简称“公司”）2021年4月28日第四届董事会第二十二会议审议通过了《关于公司2020年公开拓行可转换公司债券募投项目延期的议案》。公司结合目前召募资金投资项目的履行进度情形，在项目履行主体、召募资金投资用场及投资规模不发生变更的情形下，拟将募投项目“恒大集团全装修工程项目”“宝矿集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”的培植完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。现将有关情形公告如下：
一、 公开拓行可转换公司债券召募资金基本情形
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团株式会社公开拓行可转换公司债券的批复》（证监容许〔2020〕371号）核准，公司于2020年4月20日向社会公开拓行可转换公司债券3,840,000张，每张面值100元，召募资金总额为384,000,000.00元，期限为6年。这次公开拓行可转换公司债券召募资金总额扣除承销及保荐用度8,679,245.28元（不含税金额），其他发行用度1,676,792.46元（不含税金额），实际召募资金净额为公民币373,643,962.26元。上述召募资金已于2020年4月24日全部到位，众华司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“众华所”）已进行审验，并出具了《上海全筑建筑装饰集团株式会社公开拓行可转换公司债券认购资金实收情形验资报告》（众会验字（2020）第3906号）。
二、 召募资金的利用情形
截至2020年12月31日，公司公开拓行可转换公司债券召募资金投资项目情形如下：
单位：万元
三、 募投项目本次延期情形
根据召募资金投资项目当前实际培植情形，同时结合公司发展方案和内外部环境等成分，经公司研究后，为了掩护全体股东和企业利益，决定将募投项目进行延期，详细情形如下：
截至2020年12月31日，本次募投项目中“恒大集团全装修工程项目”“宝矿集团全装修工程项目”和“中国金茂全装修工程项目”召募资金投资进度分别为19.45%、34.35%和56.79%。上述项目在实际实行过程中受多方面成分影响，估量无法在操持韶光内完玉成体投资，公司根据本次募投项目的履行进度和实际培植情形，决定将上述项目落成日延期至2022年12月31日。
四、 本次部分募投项目延期的缘故原由
截至2020年12月31日，公司累计利用召募资金10,825.18万元，紧张系由于商业环境未及预期、外部经济环境变动以及内部商业决策的共同影响，导致公开拓行可转换公司债券召募资金利用进度有所延缓。
截至2020年12月31日，“恒大集团全装修工程项目”已累计投入召募资金4,550.44万元。目前工程已落成，但因工程尚未完成结算，需待结算完成后付款，故项目进度较低。根据召募资金投资项目当前实际情形，经公司谨严研究后，为了掩护全体股东和企业利益，决定将项目落成日延期至2022年12月31日。
截至2020年12月31日，“宝矿集团全装修工程项目”已累计投入召募资金3,435.11万元。目前工程已落成，但因工程尚未完成结算，需待结算完成后付款，故项目进度较低。根据召募资金投资项目当前实际情形，经公司谨严研究后，为了掩护全体股东和企业利益，决定将项目落成日延期至2022年12月31日。
截至2020年12月31日，“中国金茂全装修工程项目”已累计投入召募资金2,839.63万元。目前工程已落成，但因工程尚未完成结算，需待结算完成后付款，故项目进度较低。根据召募资金投资项目当前实际情形，经公司谨严研究后，为了掩护全体股东和企业利益，决定将项目落成日延期至2022年12月31日。
五、 募投项目延期影响及风险提示
本次募投项目延期是根据项目实际履行情形做出的谨严决定。募投项目的延期未改变募投项目的内容、投资总额、履行主体，不会对募投项目的履行造本钱质性的影响。本次调度不存在变相改变召募资金投向和危害全体股东特殊是中小股东利益的环境，不会对公司的正常经营产生重大不利影响
六、 本次募投项目延期履行的审议程序
2021年4月28日第四届董事会第二十二会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年公开拓行可转换公司债券之募投项目延期的议案》。独立董事和监事会均对该事变揭橥了赞许的见地。
独立董事认为：公司本次对募投项目延期的事变是公司根据项目实际情形做出的谨慎决定，不涉及履行主体、履行办法、紧张投资内容的变更，不存在变相改变召募资金投向和危害全体股东特殊是中小股东利益的环境。本次募投项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》等规定。因此，我们同等赞许2020年公开拓行可转换公司债券之募投项目延期事变。
监事会认为：公司本次对募投项目延期的事变履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》等干系法律法规的规定，不存在变相改变召募资金用场和危害全体股东特殊是中小股东利益的环境，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团株式会社董事会
2021年4月29日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-027
关于聘任证券事务代表的公告
上海全筑控股集团株式会社（以下简称“公司”）于2021年4月28日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，赞许聘任王旭玲女士为公司证券事务代表，帮忙董事会秘书开展干系事情，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
王旭玲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与事情履历，能够胜任干系岗位职责的哀求，其任职资格符合《公法律》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的干系哀求，不存在受到中国证监会、上海券交易所及其他有关部门惩罚的环境，与公司控股股东、实际掌握人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高等管理职员之间不存在关联关系。
王旭玲女士联系办法：
电话：021-33372630
邮箱：ir@trendzone.com.cn
办公地址：上海市南宁路1000号15楼。
王旭玲女士简历：
王旭玲，女，中国国籍，1992年出生，中共党员，毕业于华东政法大学。2014年7月至2017年10月，就职于上海证券交易所投资者教诲部。2017年11月至2020年11月任上海大聪慧株式会社证券事务代表。2020年11月进入公司证券部事情。
截至本公告日，王旭玲女士未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高等管理职员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门惩罚或上海证券交易所有关惩戒的环境。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-028
关于首次公开拓行股票募投项目结项并将
节余召募资金永久补充流动资金的公告
● 公司2015岁首年月次公开拓行股票召募资金的投资项目已全部完成，拟将项目结项并将节余召募资金5,981.38元永久补充公司流动资金（详细金额以实际结转时该专户资金余额为准），同时注销干系召募资金专户。
● 本次募投项目节余资金低于500万且低于召募资金净额5%，根据《上市公司召募资金管理办法》等干系规定，该事变无需交公司董事会、股东大会审议。
上海全筑控股集团株式会社（以下简称“公司”）2015岁首年月次公开拓行股票召募资金的投资项目已全部完成，结合公司实际经营情形，公司拟将干系召募资金专户的节余资金5,981.38元（截至2020年12月31日，含理财收益和利息收入，详细金额以实际结转时该专户资金余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对干系召募资金专户进行销户，干系召募资金监管协议亦将予以终止。
一、首次公开拓行召募资金基本情形
经中国证券监督管理委员会证监容许[2015] 322号文《关于核准上海全筑控股集团株式会社首次公开拓行股票的批复》核准，公司公开拓行公民币普通股（A股）4,000万股，发行价格9.85元/股，召募资金总额为公民币39,400万元，扣除该次公开拓行股票的发行用度3,375.75万元后,实际召募资金净额为公民币36,024.25万元。上述资金到位情形已经众华司帐师事务所（分外普通合资）验证，并出具众会验字（2015）第2671号验资报告。
公司对召募资金采纳了专户存储制度，并与保荐机构、存放召募资金的商业银行签订了《召募资金专户存储三方监管协议》。
公司招股解释书表露的首次公开拓行股票召募资金投资项目及召募资金利用操持如下：
二、召募资金利用情形
（一） 募投项目先期投入及置换情形
2015年3月27日公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司利用召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，赞许利用召募资金106,506,961.89元置换前期已预先投入的自筹资金。以上方案已履行完毕。上述置换资金已经国信证券株式会社确认，并经众华司帐师事务所（分外普通合资）众会字(2015)第2670号专项鉴证报告确认。
（二） 募投项目履行地点变更情形
2016年10月27日公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更履行地点的议案》：公司拟在武汉、成都、西安、珠海建立区域中央，利用当地资源上风，进行业务拓展，并以此为中央辐射周边地区。随着公司业务遍及全国更多省市，上述四个区域中央已不能知足公司日益快速发展的须要。结合公司未来发展计策及方案布局，公司拟新增北京、重庆等区域中央，以实现小区域中央快速联动周边城市，多个小区域中央互动连接，资源上风互补互助，产生、发挥集群效应，从而完玉成国多少大区计策布局的须要。
（三） 召募资金利用情形
截至2020年12月31日，公司召募资金承诺投资项目累计利用项目资金36,328.45万元，占召募资金承诺投资总额36,024.25万元的100.84%，达到预期目标。详细情形如下：
单位：万元
注：上述前次召募资金利用情形对照表中，已累计利用召募资金总额包含召募资金专户的利息收入及理财收益。实际投资金额不包含因暂时补充流动资金导致的召募资金专户与自有资金账户之间的资金划转以及终极以自有资金承担的投资支出。
三、召募资金存放及节余情形
截至2020年12月31日，召募资金专户银行存款余额为5,981.38元，详见下表：
单位：元
注1：初始存放金额中已扣除该次公开拓行股票的发行用度33,757,500.00元。
注2：2016年3月22日，中国银行上海闵行支行已销户；2016年3月25日，上海银行漕宝路支行已销户；2017年5月10日，中信银行上海青浦支行已销户；2018年11月21日，中国农业银行昌平路支行已销户。
召募资金节余的紧张缘故原由为召募资金专户的历年利息收入。
四、节余召募资金利用操持
为了提高节余召募资金的利用效率，公司拟将上述节余资金5,981.38元（截至2020年12月31日）永久补充公司流动资金，并注销干系召募资金专户，受利息收入调度影响，详细补充流动资金的金额以召募资金专户终极转入自有资金账户实际金额合计数为准。专户注销后，公司与保荐机构、存放召募资金的商业银行签署的《召募资金专户存储三方监管协议》随之终止。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-029
关于公司2020年得到政府财政扶持的公告
上海全筑控股集团株式会社（以下简称“公司”）及其控股子公司2020年1月1日至12月31日得到政府财政扶持共计20,452,532.48元。金额明细公告如下：
根据《企业司帐准则》的干系规定，上述财政扶持资金将计入公司2020年业务外收入和其他收益。
公司及控股子公司2020年1月1日至2020年12月31日累计得到政府扶持资金20,452,532.48元，占2020年经审计的归属于上市公司股东的净利润的15.35%。
董事会
2021年4月29日
